廣東省高速公路發展股份有限公司
發展戰略和規劃管理制度
（經第九屆董事會二十三次（臨時）會議審議通過）
廣東省高速公路發展股份有限公司
發展戰略和規劃管理制度
目錄
第一章 基本規定
第二章 發展戰略和規劃的組成
第三章 發展戰略和規劃管理組織機構及職責
第四章 發展戰略和規劃的編制
第五章 發展戰略和規劃的實施
第六章 發展戰略和規劃的評估及優化調整
第七章 發展戰略和規劃的保障措施
第八章 其他
第一章 基本規定
第一條 為規范廣東省高速公路發展股份有限公司（以下簡稱：“公司”）發展戰略和規劃管理工作，提高企業發展戰略和規劃的科學性與民主性，發揮發展戰略和規劃對公司及直屬單位中長期發展的導向作用，確保發展戰略和規劃目標的實現，根據財政部《企業內部控制應用指引第 2 號——發展戰略》、省國資委《廣東省省屬企業發展戰略和規劃管理暫行辦法》等相關法律和文件,結合公司實際情況特制定本制度。
第二條 本制度所稱發展戰略和規劃是指公司根據國家發展規劃和產業政策，在分析外部環境和內部條件現狀及其變化趨勢的基礎上，為企業長期生存與發展所做出的未來一定時期內方向性、整體性、全局性的定位、發展目標及相應的實施與保障方案。
第三條 本制度所稱發展戰略和規劃管理是指公司在本制度適用范圍內對發展戰略和規劃研究、制定、決策、實施、保障、評估、優化調整和控制的全過程管理。
第四條 本制度適用于公司及直屬企業（指公司全資子公司、控股子公司和分公司）。
第二章 發展戰略和規劃的組成
第五條 公司發展戰略和規劃體系主要包括：公司總體發展戰略和規劃、職能與業務發展戰略和規劃、直屬企業發展戰略和規劃等三個層級。
第六條 公司總體發展戰略和規劃是對公司的愿景、使命、價值觀、發展戰略定位、中長期發展目標、總體發展思路等進行的總體謀劃，是統領全局的綱領性文件，主要內容包括企業現狀、企業內外部發展環境分析、指導思想、發展定位、發展目標、發展思路、保障措施和實施計劃等。
第七條 職能與業務發展戰略和規劃是公司總體發展戰略和規劃方針、目標、措施在具體職能與業務領域上的體現，是對總體發展戰略和規劃在實施上的支持和保障。主要內容包括職能與業務現狀、存在問題、面臨形勢、指導思想、發展方向、主要目標、工作重點、保障措施和實施計劃等。
第八條 直屬企業發展戰略和規劃是公司總體發展戰略和規劃、職能與業務發展戰略和規劃在直屬企業的拓延和實現，是執行單位的經營發展戰略和規劃。主要內容包括企業現狀、企業內外部發展環境分析，發展目標，發展思路、以及保障措施和實施計劃等。
第三章 發展戰略和規劃管理組織機構及職責
第九條 公司發展戰略和規劃管理實行統一協調，分層管理。分為以下幾個層次：黨委會、董事會、董事會戰略委員會、公司經營班子、公司證券事務部等本部職能部門、直屬單位。
第十條 公司黨委會是公司發展戰略和規劃管理相關重大事項的前置審議機構。
第十一條 公司董事會是發展戰略和規劃管理決策機構，其主要職責包括：
（一）制定公司發展戰略和規劃管理基本制度。
（二）審定公司總體發展戰略和規劃、職能與業務發展戰略和規劃及實施評估報告。
（三）審定公司各發展戰略和規劃的重大決策及重大修訂建議。
（四）其它依據公司章程及董事會議事規則確定的發展戰略和規劃管理相關重要事宜。
第十二條 董事會戰略委員會是董事會設立的專業委員會，其主要職責包括：
（一）對公司長期發展戰略規劃進行研究并提出建議；
（二）審議公司的中長期發展戰略和實施策略；
（三）組織審查、檢討公司的戰略規劃，適時提出戰略調整計劃，審議公司戰略的修訂。
（四）制定公司的戰略評價標準、戰略評價程序及評價周期，監控和評價戰略的執行情況，指導開展公司直屬企業戰略執行情況的評估考核。
（五）董事會授權的其他事宜。
第十三條 公司經營班子為發展戰略和規劃管理日常決策機構，其主要職責包括：
（一）組織編制并實施公司總體發展戰略和規劃、職能與業務發展戰略和規劃。
（二）審議公司發展戰略和規劃管理基本制度。
（三）審議公司總體發展戰略和規劃、職能與業務發展戰略和規劃及實施評估報告，以及審定各發展戰略和規劃的實施方案。
（四）組織協調對公司發展戰略和規劃的評估、優化調整等工作。
（五）審議公司各發展戰略和規劃重大決策及重大修訂建議。
（六）經董事會授權，其他與發展戰略和規劃管理相關重要事宜。
第十四條 公司證券事務部為發展戰略和規劃管理歸口管理部門，其主要
職責包括：
（一）負責編制公司總體發展戰略和規劃及實施方案；對公司發展戰略和規劃實施效果進行監控，定期提交評估與建議報告，分析偏差并提出改進措施。
（二）配合各相關職能部門編制和實施、評估、優化調整職能與業務發展戰略和規劃。
（三）牽頭制定公司發展戰略和發展規劃中的各項重點任務和主要目標分解。開展公司各部門及各單位年度戰略執行工作的跟蹤、分析與評估考核。
（四）指導、監督直屬企業發展戰略和規劃的編制與實施。組織后評估工作。審議直屬企業的發展戰略和規劃，監督、評估直屬企業的發展戰略和規劃執行效果；跟蹤落實戰略委員會各項會議，并向戰略委員會匯報。
（五）擬定公司發展戰略和規劃管理基本制度，建立和完善公司發展戰略和規劃管理機制。
（六）組織研討和擬訂公司總體發展戰略和規劃的重大修訂建議。
（七）負責國家宏觀經濟與產業政策研究，分析和預測行業發展趨勢，研究競爭對手與標桿企業發展策略，為管理層決策提供參考和建議；組織開展重大發展戰略課題研究與咨詢，收集、整理、匯總和分析有關發展戰略和規劃管理信息；對公司現有產業及今后可能涉足的產業及業務進行專題研究與規劃，牽頭制定業務發展規劃與競爭策略；組織開展企業發展戰略和規劃管理工作交流、培訓等。
（八）開展有關重大決策研究工作，為決策提供參考和建議；配合其他部門開展重大投資和重大項目的有關工作。
（九）完成公司黨委會、董事會、戰略委員會和公司經營班子交辦的與發展戰略和規劃管理相關的其他事宜。
第十五條 公司各職能部門根據部門工作職責，協助參與公司總體發展戰略和規劃的制定、實施、評估、優化調整和控制工作，負責各自職能與業務發展戰略和規劃的制定、實施、評估、優化調整和控制工作。
第十六條 直屬企業可根據本公司章程，負責建立健全本單位發展戰略和規劃管理制度。并依據公司總體發展戰略和規劃、職能與業務發展戰略和規劃，結合本單位實際情況制訂本單位發展戰略和規劃及實施方案。
第四章 發展戰略和規劃的編制
第十七條 發展戰略和規劃編制主要是在綜合分析外部環境和內部資源能力變化趨勢的基礎上，制定具備前瞻性和可實施性的發展定位、發展目標、
發展思路以及具體實施保障措施。
第十八條 發展戰略和規劃編制包括 3-5 年中期發展規劃和 10 年遠景目
標編制。編制重點為 3-5 年發展規劃，并根據企業外部和內部情況變化和發展實施滾動調整。
第十九條 公司總體發展戰略和規劃、職能與業務發展戰略和規劃編制
主要工作程序包括：成立機構、編制草案、組織評審、征求意見、修改完善、提請審議、報送備案或審批、組織宣貫及實施等。制定與修編的主要工作流程圖詳見附件。
第二十條 直屬企業根據粵高速發展戰略和規劃的目標要求，結合本單
位實際情況，制訂本單位的發展戰略和規劃討論稿、職能與業務發展戰略和規劃討論稿，并遵照本單位內部管理程序和管理權限進行初審后，送粵高速證券事務部復審。直屬企業根據復審意見對本單位的發展戰略和規劃進行修改后，提交本單位董事會審定，并報粵高速備案后組織實施。
第二十一條 在發展戰略和規劃期滿前一年，或者期限內，當公司內外部
經營環境與條件發生重大變化，原有發展戰略和規劃與環境發生嚴重不相適應的情況時，由公司董事會決定修訂或重新制定發展戰略和規劃。
第二十二條 發展戰略和規劃編制應充分借助外腦以及中介力量，發揚民
主，增加透明度，釆用訪談、調研、座談、討論等各種形式廣泛聽取意見，鼓勵廣大員工積極參與，有效提高發展戰略和規劃的科學性、民主性和有效性。
第五章 發展戰略和規劃的實施
第二十三條 公司經營班子負責公司發展戰略和規劃的全面實施指導工
作，對發展戰略和規劃進行多種方式的宣貫、培訓、溝通，充分發揮發展戰略和規劃能夠凝聚共識的作用，形成有利于發展戰略和規劃目標實現的良好工作氛圍。
第二十四條 公司總體發展戰略和規劃實施工作由公司證券事務部部牽
頭組織，其他相關職能部門及直屬企業負責賣施相關內容；職能與業務發展戰略和規劃分別由相應職能部門及直屬企業負責實施;直屬企業發展戰略和規劃由直屬單位組織實施。
第二十五條 公司發展戰略和規劃實施應將發展戰略和規劃中的目標、任
務進行分解、細化，落實具體單位和部門，明確時間，并進行歸納、匯總后形成發展戰略和規劃實施工作計劃，注重發展戰略和規劃與年度工作的銜接，在
各年度全面預算、重點工作任務、績效管理和業績考核等環節中分解和落實，促進發展戰略和規劃的具體落實。
第二十六條 公司直屬企業每年 3 月 31 日前上報上一年度發展戰略和規
劃實施情況及本年度實施工作計劃的報告。對照上年度實施工作計劃，分析相關戰略規劃在上一年的完成情況、存在問題、本年度工作計劃，以及是否需要調整本年度實施工作內容及計劃。
第六章 發展戰略和規劃的評估及優化調整
第二十七條 公司定期對發展戰略和規劃實施情況進行評估，原則上每年
開展一次小結性評估，發展戰略和規劃期末進行全面評估。發展戰略和規劃評估結果是公司編制下一期發展戰略和規劃及進行重大決策的重要依據，作為對直屬企業考核的重要參考。
第二十八條 發展戰略和規劃評估報告應包含但不限于以下內容：
（一）發展戰略和規劃及其實施情況總體評估。
（二）發展戰略和規劃目標完成情況及未來目標預計完成情況。
（三）發展戰略和規劃實施過程中存在主要問題分析。
（四）發展戰略和規劃調整及管理改進意見與建議等。
第二十九條 因發展戰略和規劃周期較長，為確保發展戰略和規劃總目標實現，公司以年度生產經營計劃和相關經濟技術指標作為發展戰略和規劃的年度目標。并根據企業外部環境、內部情況的變化和發展，可適時滾動調整，特別是當宏觀經濟、產業政策發生重大改變時，需對發展戰略和規劃進行適應性調整。并參照發展戰略和規劃編制的流程開展相關工作。公司各部門和直屬企業根據公司董事會對發展戰略和規劃的調整，對總計劃和年度計劃進行相應調整。公司證券事務部和其他職能部門可以在發展戰略和規劃評估中，提出對發展戰略和規劃調整的建議；直屬企業在發展戰略和規劃實施情況報告中，提出對戰略和規劃調整的建議。
第三十條 公司證券事務部根據戰略規劃按年度分解至直屬企業實施情況、重點發展戰略目標完成情況，納入對直屬企業經營業績考核中一并進行計分考核。
第三十一條 對公司發展戰略和規劃產生重大影響的政策、決策、投資、項目等，將列為重大發展戰略問題單獨進行管理。
（一）對于出現的重大發展戰略和規劃問題，各職能部門或直屬企業應及
時提請公司經營班子進行專題研究，提出應對措施。
（二）直屬企業的重大發展戰略和規劃問題解決方案報告，在完成其內部管理及審批程序后，報送上級單位審定后組織實施，必要時可納
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