證券代碼：002046 證券簡稱：國機精工 公告編號：2021-071
國機精工股份有限公司
第七屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
公司第七屆董事會第六次會議于 2021 年 10 月 31 日發出通知，
2021 年 11 月 5 日以通訊方式召開。
本次會議應參加表決的董事 8 名，實際參加表決的董事 8 名。本
次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公 司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
審議通過了《關于調整公司內部管理機構設置的議案》
調整后的內部管理機構設置如下：公司治理部、黨建工作部、戰 略運營部（安全生產辦公室）、財務投資部、科技發展部（軍工辦公室）、 審計法務部、綜合管理部（董事會辦公室）、紀委辦公室。
表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告。
國機精工股份有限公司董事會
2021 年 11 月 6 日
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