證券代碼：688622 證券簡稱：禾信儀器
廣州禾信儀器股份有限公司
2021 年第五次臨時股東大會會議材料
二〇二一年十一月
目 錄
1. 2021 年第五次臨時股東大會會議須知......3
2. 2021 年第五次臨時股東大會會議議程......6
3. 2021 年第五次臨時股東大會會議議案......8
議案一：關于變更股份總數、注冊資本、公司類型、修改經營范圍
及修改《公司章程》并辦理工商變更登記的議案......8
廣州禾信儀器股份有限公司
2021 年第五次臨時股東大會會議須知
為保障廣州禾信儀器股份有限公司（以下簡稱“公司”）全體股東的合法權益，維護股東大會的正常秩序，保證股東大會的議事效率，確保本次股東大會如期、順利召開，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《廣州禾信儀器股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）《廣州禾信儀器股份有限公司股東大會議事規則》及中國證券監督管理委員會、上海證券交易所的有關規定，特制定本會議須知：
一、 為確認出席大會的股東及股東代理人和其他出席者的出席資格，會
議工作人員將對出席會議者的身份進行必要的核對，請被核對者給予配合。
二、 為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除出席會議的股東及股東代
理人、董事、監事、公司高級管理人員和見證律師以及董事會邀請的人員外，公司有權依法拒絕其他無關人員入場。
三、 出席會議的股東及股東代理人須在會議召開前30分鐘到會議現場辦
理簽到手續，并請按規定出示股東賬戶卡、身份證明文件或企業營業執照/注冊證書復印件（加蓋公章）、授權委托書（簽字/加蓋公章）等（上述登記材料均需提供復印件一份，個人登記材料復印件須個人簽字，企業證明文件復印件須加蓋公司公章），經公司驗證后領取會議資料，方可出席會議。會議開始后，由會議主持人宣布現場出席會議的股東人數及其所持有的表決權數量，在此之后進場的股東及股東代理人將無法參與現場投票表決，可通過網絡投票方式參與表決。
四、 股東及股東代理人參加股東大會依法享有發言權、質詢權、表決權
等權利。要求發言的股東及股東代理人，應當按照會議的議程，經會議主持人許可方可發言。有多名股東及股東代理人同時要求發言時，先舉手者發言；不能確定先后順序時，由主持人指定發言者。
五、 股東及股東代理人的發言主題或提問應與本次會議議題相關，簡明
扼要，時間不超過 5 分鐘。股東及股東代理人要求發言時，不得打斷會議報告人的報告或其他股東及股東代理人的發言。在股東大會進行表決時，股東及股東代理人不再進行發言。股東及股東代理人違反上述規定，主持人有權加以拒絕或制止。
六、 主持人可安排公司董事、監事、高級管理人員等回答股東及股東代
理人所提問題。對于可能泄漏公司商業秘密、內幕信息或損害公司和股東共同利益的提問，主持人或其指定的有關人員有權拒絕回答。超出議題范圍，欲了解公司其他情況的，可在會后向公司董事會秘書咨詢。
七、 現場會議表決采用記名投票表決方式，股東及股東代理人以其持有
的表決權數量行使表決權。股東及股東代理人在投票表決時，應當對提交表決的議案發表如下意見之一：同意、反對或棄權，如需回避表決請注明“回避”。出席現場會議的股東及股東代理人務必在表決票上簽署股東名稱或姓名。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票，均視為該項表決為棄權。請股東及股東代理人按表決票要求填寫表決票，填畢由會議工作人員統一收票。
八、 股東大會對提案進行表決前，將推舉兩名股東代表、一名監事代表、
兩名見證律師共同負責計票和監票，審議事項與相關人員有關聯關系的，不得參與計票、監票。
九、 本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式表決，公司將
結合現場投票和網絡投票的表決結果發布股東大會決議公告。
十、 本次股東大會由公司聘請的律師現場見證并出具法律意見書。
十一、 開會期間參會人員應注意維護會場秩序，不要隨意走動，手機調整
為靜音狀態，謝絕個人錄音、錄像及拍照，對干擾會議正常程序或侵犯其他股東合法權益的行為，會議工作人員有權予以制止，并報告有關部門處理。
十二、 股東及股東代理人出席本次股東大會產生的費用由股東及股東代理
人自行承擔。本公司不向參加股東大會的股東及股東代理人發放禮品，不負責安
排參加股東大會股東的住宿等事項，以平等原則對待所有股東。
十三、 本次股東大會登記方法及表決方式的具體內容，請參見公司于 2021
年 10 月 26 日披露于上海證券交易所網站的《關于召開 2021 年第五次臨時股東
大會的通知》（公告編號：2021-009）
十四、 特別提醒：新冠肺炎疫情防控期間，鼓勵各位股東通過網絡投票方
式參會。確需現場參會的，請務必確保本人體溫正常、無呼吸道不適等癥狀，且出行符合國家疫情防控要求，參會當日須佩戴口罩等防護用具，做好個人防護；會議當日公司會按疫情防控要求對前來參會者進行體溫測量和登記，體溫正常者方可參會，請予配合。
廣州禾信儀器股份有限公司
2021 年第五次臨時股東大會會議議程
一、 會議基本情況
（一） 現場會議時間：2021 年 11 月 16 日 14 點 00 分
（二） 現場會議地點：廣州市黃埔區開源大道 11 號 A3 棟 4 樓公司會議室
（三） 會議召集人：董事會
（四） 會議主持人：董事長周振先生
（五） 會議投票方式：現場投票和網絡投票相結合的方式
（六） 網絡投票的系統、起止時間和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2021 年 11 月 16 日至 2021 年 11 月 16 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
二、 會議議程
(一) 參會人員簽到、領取會議材料
(二) 主持人宣布會議開始，并向大會報告出席現場會議的股東人數及所持有的表決權數量，介紹現場會議參會人員、列席人員
(三) 主持人宣讀股東大會會議須知
(四) 推舉計票人和監票人
(五) 審議本次會議議案
序號 議案名稱
非累積投票議案
1 《關于變更股份總數、注冊資本、公司類型、修改經營范圍及修改<
公司章程>并辦理工商變更登記的議案》
(六) 與會股東及股東代理人發言及提問
(七) 與會股東及股東代理人對本次議案投票表決
(八) 休會，計票人、監票人統計現場投票表決結果
(九) 復會，主持人宣讀表決結果及股東大會決議
(十) 見證律師宣讀本次股東大會的法律意見書
(十一) 簽署會議文件
(十二) 主持人宣布會議結束
廣州禾信儀器股份有限公司
2021 年第五次臨時股東大會會議議案
議案一、關于變更股份總數、注冊資本、公司類型、修改經營范圍及修改《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
各位股東及股東代理人：
一、關于變更股份總數、注冊資本、公司類型的基本情況
經中國證券監督管理委員會于 2021 年 7 月 6 日出具的《關于同意廣州禾信
儀器股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]2320 號），公司獲準首次向社會公眾公開發行人民幣普通股 1,750.00 萬股。根據致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的致同驗字（2021）第 440C000621 號《廣州禾信儀器股份有限公司募集資金驗資報告》，確認公司首次公開發行股票完成后，公司股份總數由 5,249.7606 萬股變更為 6,999.7606 萬股，公司注冊資本由
5,249.7606 萬元變更為 6,999.7606 萬元。公司已完成本次發行，并于 2021 年 9
月 13 日在上海證券交易所科創板上市，公司類型由“其他股份有限公司（非上市）”變更為“其他股份有限公司（上市）”（最終以工商登記機關核準的內容為準）。
二、關于修改公司經營范圍的基本情況
2020 年 6 月 29 日，公司召開 2019 年年度股東大會審議通過《關于修改公
司經營范圍及修改公司章程的議案》，同意公司在原有經營范圍的基礎上增加“非
許可類醫療器械經營，醫療設備租賃服務”。2020 年 7 月 1 日，廣州市市場監督
管理局下發準予變更登記（備案）通知書【穗工商（市局）內變字[2020]第01202007010053 號】，公司完成了前述新增經營范圍的備案登記。
2020 年 7 月 24 日，公司召開 2020 年第二次臨時股東大會通過的《廣州禾
信儀器股份有限公司章程<上市草案>》中，第二章“經營宗旨和范圍”第十三條
未包含上述的“非許可類醫療器械經營，醫療設備租賃服務”,該章程已于公司
股份在上海證券交易所掛牌交易之日起生效。為滿足公司生產經營需要，擴大公
司經營范圍，擬在《廣州禾信儀器股份有限公司章程<上市草案>》現有經營范圍
的基礎上新增“非許可類醫療器械經營，醫療設備租賃服務”。
二、修改公司章程的具體情況
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程
指引》等法律法規、規范性文件的規定，以及公司于 2020 年 7 月 24 日召開的
2020 年第二次臨時股東大會通過的《廣州禾信儀器股份有限公司章程<上市草
案>》，結合公司發行上市的實際情況，現將《廣州禾信儀器股份有限公司章程<
上市草案>》（以下簡稱“《公司章程<草案>”》名稱變更為《廣州禾信儀器股份有
限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），并對《公司章程<草案>》中的有關條
款進行修訂，形成新的《公司章程》，具體修訂內容如下：
序號 修訂前條款 修訂后 條款
第三條 第三條
公司于【核準時間】經中國證監會以【批準文號】 公司于 2021 年 7 月 6 日經中國證監會以證監
同意注冊，首次向社會公開發行人民幣普通股【】 許可[2021]2320 號文同意注冊，首次向 社會
1 萬股，公司股票于【上市時間】在上海證券交易 公開發行人民幣普通股 1,750 萬股，公司股票
所科創板掛牌上市。 于 2021 年9 月 13 日在上海證券交易所科創板
掛牌上市。
第六條 第六條
2 公司注冊資本為人民幣 萬元。 公司注冊資本為人民幣 6,999.7606 萬元。
第十三條 第十三條
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