證券代碼：688388 證券簡稱：嘉元科技
廣東嘉元科技股份有限公司
關于本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明
廣東嘉元科技股份有限公司（以下簡稱“嘉元科技”或“公司”）根據《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等有關規定，結合公司本次向特定對象發行股票方案及實際情況，對 2021 年度向特定對象發行 A 股股票募集資金投向是否屬于科技創新領域進行了研究，制定了《關于本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明》（以下簡稱“本說明”），具體內容如下：
一、公司的主營業務
公司是一家從事各類高性能電解銅箔的研究、生產和銷售的高新技術企業，主要產品為超薄鋰電銅箔、極薄鋰電銅箔及 PCB 用標準銅箔產品。公司產品最終應用在新能源汽車、3C 數碼產品、儲能系統、通訊設備、汽車電子等終端應用領域。公司是國內高性能鋰電銅箔行業領先企業之一，已與寧德時代、比亞迪等電池知名廠商建立了長期合作關系，并成為其鋰電銅箔的核心供應商。
二、本次募集資金投向方案
本次向特定對象發行募集資金總額不超過 490,000.00 萬元，扣除發行費用后擬全部用于以下項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 實施主體 實施地點 預計項目總 募集資金擬投
投資額 入額
1 高性能鋰電銅箔募集資金投 - - 326,389.11 290,000.00
資項目
1.1 嘉元科技園新增年產1.6萬噸 嘉元科技 廣東省梅 100,376.56 86,000.00
高性能銅箔技術改造項目 州市
1.2 年產1.5萬噸高性能銅箔項目 寧德嘉元 福建省寧 137,199.13 120,000.00
德市
1.3 年產 3 萬噸高精度超薄電子 山東嘉元 山東省聊 88,813.42 84,000.00
銅箔項目* 城市
2 江西嘉元科技有限公司年產 江西嘉元 江西省贛 197,688.46 160,000.00
2 萬噸電解銅箔項目 州市
3 補充流動資金 - - 40,000.00 40,000.00
合計 564,077.57 490,000.00
*注：本次擬投資項目為年產 3 萬噸高精度超薄電子銅箔項目的二期工程，年產 1.5 萬噸。
上述擬使用募集資金擬投入金額已扣除第四屆董事會第二十三次會議決議日之前已投入的項目建設及設備采購款項，同時也扣除了董事會決議日前六個月公司新投入或擬投入的財務性投資金額。
在本次發行募集資金到位前，公司將根據募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法律、法規規定的程序予以置換。募集資金到位后，若扣除發行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，在本次發行募集資金投資項目范圍內，公司將根據實際募集資金數額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資金額，募集資金不足部分由公司自籌解決。
（一）募集資金的運用情況
1、高性能鋰電銅箔募集資金投資項目
（1）項目概況
1）嘉元科技園新增年產 1.6 萬噸高性能銅箔技術改造項目
本項目規劃建設年產 1.6 萬噸高性能銅箔生產線，主要產品為動力鋰離子電池用高性能極薄銅箔。項目擬建成兩條年產 0.8 萬噸生產線，產品包括 6μm 及小于 6μm 兩種銅箔。本項目計劃總投資 100,376.56 萬元，主要包括建筑工程費、設備購置費、土地購置費等，擬使用募集資金投入 86,000.00 萬元。本項目選址位于廣東省梅州市梅縣區白渡鎮。
2）年產 1.5 萬噸高性能銅箔項目
本項目規劃建設年產 1.5 萬噸高性能銅箔生產線，主要產品為動力鋰離子電池用高性能極薄銅箔，產品包括 6μm 及小于 6μm 兩種銅箔。本項目計劃總投資137,199.13 萬元，主要包括建筑工程費、設備購置費、土地購置費等，擬使用募集資金投入 120,000.00 萬元。本項目選址位于福建省寧德市福安經濟開發區。
3）年產 3 萬噸高精度超薄電子銅箔項目
本項目為“年產 3 萬噸高精度超薄電子銅箔項目”的二期工程，在原有 0.5
萬噸產能的基礎上，規劃擴建年產 1.5 萬噸高性能銅箔生產線，主要產品為動力
鋰離子電池用高性能銅箔。本項目計劃總投資 88,813.42 萬元，主要包括建筑工程費、設備購置費、土地購置費等，擬使用募集資金投入 84,000.00 萬元。本項目選址位于山東省聊城市茌平縣樂平鎮。
上述項目建成并達產后，主要用于生產新能源動力電池用高精度超薄電子銅箔產品，主要服務于寧德時代、比亞迪、孚能科技等國內鋰離子動力電池廠家。
（2）項目實施背景及必要性
1）鋰電銅箔向高性能方向發展，新建高端銅箔產能具有必要性
為促進新能源汽車及其相關產業的可持續健康發展，國家對于新能源汽車的補貼門檻逐漸提高，鼓勵更高標準的續航里程及電池能量密度標準，新能源汽車領域對動力電池性能的要求也不斷提高。2018 年財政部、工信部、科技部、國家發改委聯合發布《關于調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，提出進一步提高純電動乘用車、非快充類純電動客車、專用車動力電池系統能量密度門檻要求，鼓勵高性能動力電池應用。新能源汽車提高續航能力等需求促使鋰離子動力電池向高能量密度方向發展，動力鋰電池生產廠商紛紛采用更先進的技術工藝。
銅箔由于具備導電性強、柔韌性好、電位適中、耐卷繞等特性，制造技術成熟，且價格相對低廉，在鋰電池結構中充當負極活性材料的載體和負極集流體，是鋰電池中的關鍵材料。鋰電銅箔極薄化是鋰電池提升能量密度和減小電池體積的重要基礎之一，銅箔的厚度輕薄可以減輕鋰電池質量，使得電阻減小，單位體積電池所包含的活性物質量增加，從而實現同體積下電池容量增加。相較 8μm鋰電銅箔，采用 6μm 及以下鋰電銅箔可提升鋰電池約 5%-10%的能量密度。鋰離子動力電池向高能量密度方向發展已成為主流趨勢，高性能鋰電銅箔募集資金投資項目是公司提升高端鋰電銅箔產能、滿足高端產品市場需求的必要舉措。
2）優化鋰電銅箔產品結構，鞏固公司行業領先地位
隨著動力鋰離子電池的技術性能要求進一步提升，6μm 及以下的鋰電銅箔將作為鋰離子電池的關鍵原材料之一，鋰電銅箔極薄化已是目前產業發展的主要方向，但 6μm 以下極薄銅箔批量化生產難度大，國內僅有少數企業能夠實現批量
化生產。公司目前產品結構以 6μm 極薄鋰電銅箔和 6μm 以上超薄鋰電銅箔為主，此外，公司已開發 4.5μm 極薄鋰電銅箔，并已經實現批量生產，穩定向部分客戶出貨。本次鋰電銅箔相關募集資金投資項目擬新建 6μm 及以下厚度的高性能極薄鋰電銅箔產品，這將是公司積極發力極薄鋰電銅箔研發和生產的重要舉措，通過本項目將推動公司鋰電銅箔產品朝超輕薄化、高能量密度方向發展，進一步優化鋰電銅箔產品的產品結構，鞏固公司在鋰電銅箔行業的領先地位。
3）維護優質客戶資源，鞏固與客戶合作關系
隨著新能源汽車產業對動力電池性能要求的不斷提高，電池廠商對鋰電銅箔的需求向極薄化方向集中，進而要求上游銅箔廠商進一步提升高性能極薄銅箔的供應能力。在寧德時代、比亞迪等大型電池廠商產線匹配率和滲透率的支持下，6μm 極薄銅箔已成為動力鋰電池的應用主流，4.5μm 極薄銅箔規模化應用進程同時加快。
公司經過多年行業耕耘和沉淀，產品贏得了寧德時代、比亞迪、孚能科技等一批電池廠商優質客戶的認可。位于寧德市的“年產 1.5 萬噸高性能銅箔項目”的建成，將進一步降低公司與寧德時代等重要客戶在運輸、溝通等方面的成本，促進技術交流與改進，同時有利于加強與當地上下游行業的深度合作，加快區域市場的開發。此外，本次募投項目實施將進一步提升公司 6μm 及以下高性能極薄鋰電銅箔的生產能力，從而滿足下游客戶的產品需求，為維護公司優質客戶資源、鞏固與下游主流鋰電企業的深入合作關系提供產能保證。
（3）項目實施能力與可行性
1）高性能極薄鋰電銅箔市場空間廣闊
動力電池、消費電池與儲能電池是鋰電池的三大應用板塊，高工產業研究院（GGII）統計數據顯示，新能源汽車動力電池為鋰電池需求占比最大的細分領域，占比高達 59%。目前我國新能源汽車進入加速放量的階段，2015-2020 年，我國
新能源汽車產量由 34.1 萬輛增加到 133.3 萬輛，年復合增速達到 31.35%，為產
業鏈上游鋰電銅箔行業帶來豐厚的發展紅利。在消費電池領域，5G 商業化應用的普及需要智能手機硬件升級相匹配，藍牙耳機、智能手表、AR/VR 等可穿戴設備日益普及，共同拉動消費鋰電池的需求增長。此外，在“碳中和、碳達峰”
（CNESA）數據，截至 2020 年末，中國鋰電池儲能累計裝機規模達 2.91GW，按照發改委設定的 2015 年 30GW 的新型儲能裝機規模的發展目標，新型儲能鋰電池未來五年復合增速將超過 56%。動力電池、消費電池與儲能電池共同拉動鋰電銅箔需求擴張，GGII 預計 2025 年中國鋰電池市場出貨量將達到 611GWh，2021-2025 年復合增長率超過 25%。
受上游新能源汽車行業提升續航能力等需求影響，鋰離子電池向輕薄化、高能量密度發展趨勢明顯，推動銅箔生產企業不斷提升產品性能，6μm 及以下極薄銅箔逐漸被廣泛應用。相較 8μm 鋰電銅箔，采用 6μm 及以下鋰電銅箔可提升鋰電池約 5%-10%的能量密度，寧德時代、比亞迪、國軒高科、天津力神等主流廠商已規模化使用 6μm 鋰電銅箔，寧德時代逐步批量使用 4.5μm 鋰電銅箔，6μm及以下鋰電銅箔在主流廠商的滲透率將持續提升，高性能極薄鋰電銅箔需求持續增長。
2）公司擁有深厚的技術基礎和先進的生產經驗
公司先后獲評為高新技術企業、國家知識產權優勢企業、廣東省創新型企業、廣東省戰略性新興產業骨干企業，是 SJ/T11483-2014《鋰離子電池用電解銅箔》行業標準主要參與單位、廣東省高性能電解銅箔工程技術研究開發中心的依托單
位。截至 2021 年 10 月 31 日，公司及其子公司合計擁有授權知識產權 196 項，
其中發明專利 69 項、實用新型專利 115 項、軟件著作權 12 項。
公司在鋰電銅箔方面經營多年，通過持續不斷的研發投入與技術探索創新，形成及掌握了多項工藝成熟的關鍵核心技術，并在生產實踐和技術研發過程中對鋰電銅箔進行長期研發試驗，不斷優化工藝流程，逐步掌握了擁有自主知識產權的極薄電解銅箔的制造技術、添加
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