證券代碼：600033 證券簡稱：福建高速 編號：臨 2021-015
債券代碼：163751 債券簡稱：20 閩高 01
福建發展高速公路股份有限公司
第九屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建發展高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 10 月 14 日以
專人送達和傳真、電子郵件的方式發出關于召開第九屆董事會第三次會議的通
知。本次會議于 2021 年 10 月 29 日以通訊表決方式召開，會議應到董事 11 人，
實到董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
經出席會議的董事認真審議，會議表決通過了以下議案：
一、審議通過《2021 年第三季度報告》，表決結果：同意 11 票、反對 0
票、棄權 0 票；
公司《2021 年第三季度報告》請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
二、審議通過《關于修訂公司＜內部控制手冊＞的議案》，表決結果：同意
11 票、反對 0 票、棄權 0 票；
三、審議通過《關于 2021 年度審計費用的議案》，表決結果：同意 11 票、
反對 0 票、棄權 0 票；
經 2020 年度股東大會批準，同意聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司 2021 年度審計機構，負責公司財務報告和內部控制審計工作，同時公司股東大會授權董事會決定其審計報酬。經與容誠會計師事務所協商，董事會同
意公司 2021 年度財務報告審計費用為 85 萬元，內部控制審計費用為 35 萬元。
四、審議通過《關于為參股公司提供擔保的議案》，表決結果：同意 8 票、反對 0 票、棄權 0 票；關聯董事連雄先生、徐夢先生和楊杰先生回避表決，董事會審議通過了本議案。
公司參股公司浦南公司因融資需要，股東擬按各自持股比例提供同比例擔
保。董事會同意公司按 29.78%的持股比例為其提供擔保，公司提供的擔保金額為 5.96 億元。有關詳細內容請見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的臨時公告《福建高速關于為參股公司提供擔保的公告》（公告編號：臨 2021-017）。
五、審議通過《關于提請召開 2021 年第一次臨時股東大會的議案》，表決
結果：同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票；
鑒于《關于為參股公司提供擔保的議案》尚需提交公司股東大會審議，董事
會同意公司于 2021 年 11 月 15 日下午 14:30 召開 2021 年第一次臨時股東大會審
議上述議案。有關詳細內容請見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的臨時公告《福建高速關于召開 2021 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨 2021-018）。
特此公告。
福建發展高速公路股份有限公司
董 事 會
2021 年 10 月 30 日
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