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北京海潤天睿律師事務所 關于 武漢理工光科股份有限公司 向特定對象發行股票的 補充法律意見書（一）（修訂稿） 中國·北京 朝陽區建外大街甲 14 號廣播大廈 17 層 郵編：100022 電話：（010）65219696 傳真：（010）88381869 二〇二一年十一月 目 錄 釋 義 ......3 第一部分 關于《審核問詢函》的回復 ......6 一、《審核問詢函》問題 1 的回復 ......6 二、《審核問詢函》問題 2 的回復 ......11 第二部分 關于本次發行相關事項的補充披露及更新 ......13 一、股份公司本次發行的批準和授權 ......13 二、股份公司本次發行的主體資格 ......13 三、股份公司本次發行的實質條件 ......13 四、股份公司的設立 ......14 五、股份公司的獨立性 ......14 六、股份公司的主要股東（實際控制人） ......14 七、股份公司的股本及其演變 ......14 八、股份公司的業務 ......14 九、關聯交易及同業競爭 ......15 十、股份公司的主要財產 ......18 十一、股份公司的重大債權債務 ......19 十二、股份公司重大資產變化及收購兼并 ......21 十三、股份公司章程的制定與修改 ......21 十四、股份公司股東大會、董事會、監事會議事規則及規范運作 ......21 十五、股份公司的董事、監事和高級管理人員及其變化 ......21 十六、股份公司的稅務 ......23 十七、股份公司的環境保護和產品質量、技術等標準 ......23 十八、股份公司募集資金的運用 ......24 十九、股份公司業務發展目標 ......24 二十、訴訟、仲裁或行政處罰 ......24 二十一、結論意見 ......25 釋 義 在本補充法律意見書中，除非文義另有所指，下列用語具有以下含義： 發行人、公司、 指 武漢理工光科股份有限公司，由“工大光纖”改 股份公司、理工光科 名而來。 工大光纖 指 武漢工業大學光纖傳感技術股份有限公司 烽火創投 指 武漢光谷烽火科技創業投資有限公司 中國信科集團 指 中國信息通信科技集團有限公司 烽火集團 指 烽火科技集團有限公司 郵科院 指 武漢郵電科學研究院有限公司 電信科研院 指 電信科學技術研究院有限公司 武工大科技總公司 指 武漢工業大學科技開發總公司（名稱變更為武漢 理工大產業集團有限公司） 北新集團 指 北新集團建材股份有限公司 澤谷創投 指 深圳市澤谷創業投資有限公司（名稱變更為深圳 市新產業創業投資有限公司） 雙環科技 指 湖北雙環科技開發投資有限公司（名稱變更為湖 北雙環科技發展有限公司） 雙環股份 指 湖北雙環科技股份有限公司 雙龍科技 指 湖北雙龍科技開發有限公司 湖光傳感 指 武漢市湖光傳感有限責任公司 三聯水電 指 武漢三聯水電控制設備公司（名稱變更為武漢三 聯水電控制設備有限公司） 發展中心 指 武漢市經濟技術市場發展中心 智慧地鐵 指 武漢智慧地鐵科技有限公司 烽理光電 指 武漢烽理光電技術有限公司 烽火平安 指 湖北烽火平安智能消防科技有限公司 光科信息 指 武漢理工光科信息技術有限公司 烽火通信 指 烽火通信科技股份有限公司 光迅科技 指 武漢光迅科技股份有限公司 眾智技術 指 武漢眾智數字技術有限公司 同博物業 指 武漢同博物業管理有限公司 同博科技 指 武漢同博科技有限公司 大唐移動 指 上海大唐移動通信設備有限公司 迪愛斯 指 迪愛斯信息技術股份有限公司 長江通信 指 武漢長江通信智聯技術有限公司 烽火科技 指 烽火科技集團有限公司 烽火信息 指 武漢烽火信息集成技術有限公司 烽火海洋 指 烽火海洋網絡設備有限公司 烽火創新谷 指 武漢烽火創新谷管理有限公司 烽火銳拓 指 武漢烽火銳拓科技有限公司 光谷智慧 指 武漢光谷智慧科技有限公司 虹信科技 指 武漢虹信科技發展有限責任公司 烽火國際 指 武漢烽火國際技術有限責任公司 《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》 《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》 公司章程 指 《武漢理工光科股份有限公司公司章程》 《上市規則》 指 《深圳證券交易所股票上市規則》 《管理辦法》 指 《上市公司證券發行管理辦法》 《注冊管理辦法》 指 《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法（試 行）》 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 國資委 指 國務院國有資產監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 立信會計師事務所 指 立信會計師事務所（特殊普通合伙） 保薦機構、保薦人、 指 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 主承銷商 本所 指 北京海潤天睿律師事務所 立信會計師事務所于2019年4月19日出具的信 會師報字[2019]第 ZE10246 號《審計報告》、于 最近三年《審計報告》 指 2020 年 4 月 28 日出具的信會師報字[2020]第 ZE10153 號《審計報告》及于 2021 年 4 月 23 日 出具的信會師報字[2021]第 ZE10233 號《審計報 告》 本次發行/本次向特定對象 發行人本次向特定對象發行面值為 1.00 元的不 發行 指 超過 16,700,562 股（含本數）人民幣普通股股 票的行為 工作報告/律師 《北京海潤天睿律師事務所關于武漢理工光科 工作報告 指 股份有限公司向特定對象發行股票的律師工作 報告》（[2021]海字第 056 號） 《北京海潤天睿律師事務所關于武漢理工光科 法律意見書 指 股份有限公司向特定對象發行股票的法律意見 書》（[2021]海字第 055 號） 《北京海潤天睿律師事務所關于武漢理工光科 補充法律意見書（一） 指 股份有限公司向特定對象發行股票的補充法律 意見書（一）》（[2021]海字第 055-1 號） 《北京海潤天睿律師事務所關于武漢理工光科 本補充法律意見書 指 股份有限公司向特定對象發行股票的補充法律 意見書（一）修訂稿》 報告期、最近三年一期 指 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月 元 指 人民幣元