證券代碼：688277 證券簡稱：天智航 公告編號：2021-056
北京天智航醫療科技股份有限公司
關于向特定對象發行股票的審核問詢函回復和募集說明書
等申請文件更新財務數據的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
北京天智航醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于 2021 年 8
月 12 日、2021 年 10 月 13 日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具
的《關于北京天智航醫療科技股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的審核問詢函》（上證科審（再融資）[2021]51 號）、《關于北京天智航醫療科技股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的第二輪審核問詢函》（上證科審（再融資）[2021]76 號）（以下合稱“審核問詢函”）。
公司與相關中介機構對審核問詢函所列問題進行了認真研究和逐項落實，并按審核問詢函要求對有關問題進行了說明和論證分析，具體內容詳見公司分別于
2021 年 9 月 10 日、2021 年 10 月 26 日和 2021 年 11 月 1 日在上交所網站
（www.sse.com.cn）披露的《關于北京天智航醫療科技股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的審核問詢函的回復》《關于北京天智航醫療科技股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的第二輪審核問詢函的回復》《關于北京天智航醫療科技股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的第二輪審核問詢函的回復（修訂稿）》等文件。
根據相關要求，公司會同中介機構結合公司 2021 年第三季度報告，對審核
問詢函回復和募集說明書等申請文件內容進行更新，具體內容詳見公司同日在上交所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于北京天智航醫療科技股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的審核問詢函的回復（2021 年三季報財務數據更新版）》《關于北京天智航醫療科技股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的第二輪審核問詢函的回復（2021 年三季報財務數據更新版）》《北京天智航醫療科技股份有限公司 2021 年度向特定對象發行 A 股股票募集說明書（申報稿）》等
文件。
公司本次向特定對象發行股票事項尚需通過上交所審核，并獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否通過上交所審核，并獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
北京天智航醫療科技股份有限公司董事會
2021 年 11 月 2 日
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