證券代碼：002655 證券簡稱：共達電聲 公告編號：2021-048
共達電聲股份有限公司
第五屆監事會第五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不 存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
共達電聲股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第五
次會議（以下簡稱“本次會議”）于 2021 年 11 月 1 日下午以現場（公
司會議室）結合網絡的方式召開。本次會議已于 2021 年 10 月 29 日
以專人送達及電子郵件的方式向公司全體監事發出了通知。會議應出席監事 3 人，實際出席監事 3 人。會議由監事會主席舒婭女士主持，公司董事會秘書列席會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等的有關規定。
二、監事會會議審議情況
與會監事經過認真審議，表決并通過以下議案：
《關于提名公司第五屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
公司非職工代表監事舒婭女士、王江西先生向監事會遞交了辭職報告，根據《公司法》、《公司章程》等的相關規定，監事會提名趙成龍先生、楊志勇先生為公司第五屆監事會非職工代表監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。
（1）提名趙成龍先生為公司第五屆監事會非職工代表監事候選人
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表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（2）提名楊志勇先生為公司第五屆監事會非職工代表監事候選人
表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
公司最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一,單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
本議案尚需提交公司 2021 年第一次臨時股東大會審議。股東大
會就本議案進行表決時，實行累積投票制。
為確保監事會的正常運作，在新當選監事就任前，原監事仍將依照法律、行政法規及其它規范性文件的要求和《公司章程》的規定，繼續履行監事職責。
三、備查文件
1、第五屆監事會第五次會議決議
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
共達電聲股份有限公司監事會
二〇二一年十一月一日
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