證券代碼：603387 證券簡稱：基蛋生物 公告編號：2021-057
基蛋生物科技股份有限公司
第三屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
公司全體董事出席本次會議
是否有董事投反對或棄權票：否
本次董事會議案全部獲得通過
一、董事會會議召開情況
基蛋生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議的通
知已于 2021 年 11 月 1 日以電子郵件形式向全體董事、監事和高級管理人員發出。本次
會議于 2021 年 11 月 4 日以通訊表決方式召開。會議應到董事 9 人，實到董事 9 人；公
司全體監事和部分高級管理人員列席了本次會議。
本次會議由董事長蘇恩本先生主持。本次會議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了如下議案：
（一）審議通過了《關于設立全資孫公司德國基蛋生物科技有限公司的議案》
根據公司發展戰略規劃，擬由公司全資子公司香港基蛋生物科技有限公司設立基蛋生物全資孫公司德國基蛋生物科技有限公司。基本情況如下：
公司名稱（中文） 德國基蛋生物科技有限公司
公司名稱（英文） GETEIN BIOTECH Germany GmbH
注冊資本 65 萬歐
股權結構 香港基蛋生物科技有限公司持有 100%股權
出資方式 貨幣出資
主營業務 醫療器械、生物科技貿易、售后服務、技術咨詢及市場推廣應
用。
以上信息最終以工商登記為準。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《證券時報》的《關于對外投資設立德國孫公司的公告》。
本項議案無需回避表決，本項議案無需提交股東大會審議。
表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（二）審議通過了《關于變更注冊資本并修訂<公司章程>的議案》
2021 年 5 月 18 日，公司召開 2020 年年度股東大會審議通過了《關于提請股東大會
授權董事會辦理變更注冊資本、修改公司章程的議案》、《關于回購注銷 2017 年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。因首次授予激勵對象王麗、時遷、葛艷秋、邱燦勝、趙明東已離職，公司回購其已獲授但尚未解除限售的限制性股票。詳見公司刊登于上海證券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒體上的《關于股權激勵限制性股票回購注銷實施的公告》（公告編號：2021-050）。回購注銷實施完成后，公司注冊資
本將由 36,385.2903 萬元變更為 36,381.3302 萬元，根據 2020 年年度股東大會的授權，
由董事會辦理變更注冊資本、修改《公司章程》以及工商變更登記備案事項。
本項議案無需回避表決，本項議案無需提交股東大會審議。
表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、備查文件
《基蛋生物科技股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議》。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事會
2021 年 11 月 4 日
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