南京醫藥股份有限公司獨立董事
關于部分增加公司 2021 年度日常關聯交易預計的獨立意見
各位股東、投資者：
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和相關法律、法規的
規定及要求，我們對公司部分增加公司 2021 年度日常關聯交易預計的計劃進行
說明并發表如下獨立意見：
一、公司與梅山醫院 2021 年 1-9 月日常關聯交易的執行情況
單位：萬元
關聯交易類別 關聯人 2021 年度原預計 2021年1-9月實際發生 預計金額與實際發生金
金額 金額 額差異較大的原因
銷售商品或提 南京梅山醫院 15,000 11,168.56 /
供勞務 有限責任公司
合計 15,000 11,168.56 /
二、本次增加日常關聯交易預計情況
單位：萬元
本年年初至 增加預 本次預計金額與
關聯交 本次增加 披露日與關 增加后 上年實際 計后占 上年實際發生金
易類別 關聯人 預計金額 聯人累計已 預計金 發生金額 同類業 額差異較大的原
發生的交易 額 務比例 因
金額 （％）
銷售商 南京梅山醫 業務實際經營情
品或提 院有限責任 7,000 11,168.56 22,000 10,220.49 0.55 況
供勞務 公司
合計 7,000 11,168.56 22,000 10,220.49 0.55 /
三、本次增加日常關聯交易預計的審議程序
1、公司在召開董事會前，就提請董事會審議該議案征求了我們的意見，我
們同意將該議案提交董事會審議；
2、2021 年 10 月 27 日，公司第八屆董事會審計與風險控制委員會 2021 年
第四次會議審議通過《關于部分增加公司 2021 年度日常關聯交易預計》的議案
并同意提交公司董事會審議；
3、2021 年 10 月 28-29 日，公司第八屆董事會臨時會議審議通過《關于部分
增加公司 2021 年度日常關聯交易預計的議案》（同意 8 票，反對、棄權 0 票），
關聯董事鄒克林先生回避對本議案的表決；
四、獨立董事意見
我們認為：
1、公司在召開董事會前，就提請董事會審議該議案征求了我們的意見，我
們同意將該議案提交董事會審議；
2、董事會的表決程序符合中國證監會、上海證券交易所和《公司章程》的有關規定；
3、上述關聯交易均為日常生產經營業務，交易價格按市場價格執行，預計不會損害公司和股東的利益。
南京醫藥股份有限公司獨立董事
武 濱 李文明 胡志剛
2021 年 10 月 30 日
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