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上海寶信軟件股份有限公司公告 股票代碼：A600845 B900926 股票簡稱：寶信軟件 寶信 B 編號：臨 2021-061 上海寶信軟件股份有限公司 第九屆監事會第二十三次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 上海寶信軟件股份有限公司第九屆監事會第二十三次會議通知于 2021 年 10 月 18 日以電子郵件的方式發出，于 2021 年 10 月 28 日以通訊表決方 式召開，應到監事 3 人，實到 3 人。本次會議符合《公司章程》和有關法律、法規的要求，會議合法有效。 會議由蔣育翔監事會主席主持，審議了以下議案： 一、2021 年第三季度報告的議案 公司 2021 年第三季度財務報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，真實反映了公司的財務狀況及經營成果。 表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。是否通過：通過。 二、聘任高級管理人員的議案 表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。是否通過：通過。 三、2021 年度續聘財務和內部控制審計機構的議案 表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。是否通過：通過。 四、轉讓上海潤益股權暨關聯交易的議案 表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。是否通過：通過。 五、修改《公司章程》部分條款的議案 上海寶信軟件股份有限公司公告 表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。是否通過：通過。 六、提議召開 2021 年第三次臨時股東大會的議案 表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。是否通過：通過。 特此公告。 上海寶信軟件股份有限公司 監 事 會 2021 年 10 月 30 日