證券代碼：603458 證券簡稱：勘設股份 公告編號：2021-037
貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司
第四屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆
董事會第十九次會議于 2021 年 10 月 29 日在公司十六樓會議室以現場表決方式
召開，會議由董事長張林先生主持，本次會議應到董事 9 人，實到董事 9 人。公
司監事、高級管理人員列席了本次會議。會議通知和材料于 2021 年 10 月 23 日
以專人送達和通訊的方式發出。
出席會議董事達到董事會成員半數以上，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，會議召開合法有效。會議以記名投票表決的方式審議了如下議案：
1、審議通過《關于公司〈2021 年第三季度報告〉》
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
2、審議通過《關于調整第一期限制性股票激勵計劃回購價格及數量》的議案
鑒于公司于 2019 年 6 月 21 日實施了 2018 年度權益分派、2020 年 7 月 7 日
實施了 2019 年度權益分派、2021 年 7 月 8 日實施了 2020 年度權益分派，根據
《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規、《貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定及公司 2018年第一次臨時股東大會授權，公司董事會對第一期限制性股票激勵計劃的回購價格及數量進行調整。本次調整后第一期限制性股票激勵計劃回購價格 7.54 元/股，現有獲授尚未解除限售的限制性股票數量 2,278,965 股，回購數量為 24,505股。
獨立董事就此事項發表了同意的獨立意見。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
3、審議通過《關于調整第二期限制性股票激勵計劃回購價格和數量》的議案
鑒于公司于 2020 年 7 月 7 日實施了 2019 年度權益分派、2021 年 7 月 8 日
實施了 2020 年度權益分派，根據《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規、《貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司第二期限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定及公司 2019 年第一次臨時股東大會授權，公司董事會對第二期限制性股票激勵計劃的回購價格及數量進行調整。本次調整后第二期限制性股票激勵計劃回購價格 4.89 元/股，現有獲授尚未解除限售的限制性股票數量4,015,440 股，回購數量為 40,560 股。
獨立董事就此事項發表了同意的獨立意見。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
4、審議通過《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票》的議案
根據《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規、《貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃（草案）》《貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》《貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司第二期限制性股票激勵計劃（草案）》《貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司第二期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等相關規定，董事會同意：第一期限制性股票激勵計劃中，1 名激勵對象因離職不再具備激勵資格，公司擬回購注銷其所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票 24,505 股，回購價格為 7.54 元/股；第二期限制性股票激勵計劃中，1 名激勵對象因離職不再具備激勵資格，公司擬回購注銷其所持有的全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票 40,560 股，回購價格為 4.89 元/股。綜上，公司對 2 名激勵對象已獲授但不符合解除限售條件的相應限制性股票合計 65,065 股進行回購注銷。
獨立董事就此事項發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 發布的的公告（公告編號：2021-039）。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
5、審議通過《關于減少公司注冊資本并修訂<公司章程>》的議案
因公司回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票，根據 2018年第一次臨時股東大會和 2019 年第一次臨時股東大會的授權，公司擬減少注冊資本并修訂《公司章程》。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 發布的的公告（公告編號：2021-041）。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
特此公告
貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司
董事會
2021 年 10 月 30 日
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