證券代碼： 603989 證券簡稱：艾華集團 公告編號：2021-114
轉債代碼：113504 轉債簡稱：艾華轉債
湖南艾華集團股份有限公司
第四屆監事會第三十一次會議決議的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
湖南艾華集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第三十一次
會議于 2021 年 11 月 4 日以現場方式在公司辦公樓三樓會議室召開，本次會議
由公司監事會主席黃遠彬先生召集主持，本次會議通知于 2021 年 10 月 30 日以
專人遞送、傳真及電子郵件等方式送達給全體監事。應參加會議監事 3 人，實際參加會議監事 3 人。本次會議采取現場表決的方式召開。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。會議審議并通過了以下議案：
經與會監事認真討論審議，本次會議審議通過了《關于不提前贖回“艾華轉債”的議案》。
公司股票自 2021 年 10 月 15 日至 2021 年 11 月 4 日期間，滿足連續三
十個交易日中有十五個交易日的收盤價格不低于“艾華轉債”當期轉股價格（20.81 元/股）的 130％，已觸發“艾華轉債”的贖回條款。鑒于當前市場情況和公司實際情況，同意公司本次不行使“艾華轉債”的提前贖回權利，不提前贖回“艾華轉債”。
具體內容詳見 2021 年 11 月 5 日公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國
證 券 報 》《 上 海 證 券 報 》《 證 券 日 報 》 和 上 海 證 券 交 易 所 網 站
（http://www.sse.com.cn）的《關于不提前贖回“艾華轉債”的公告》（公告編號：2021-115）。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
湖南艾華集團股份有限公司
監事會
2021 年 11 月 4 日
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