證券代碼：600011 證券簡稱：華能國際 公告編號：2021-065
華能國際電力股份有限公司
關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2021年12月21日
本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2021 年第二次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的
方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2021 年 12 月 21 日 9 點 00 分
召開地點：北京市西城區復興門內大街 6 號華能大廈公司本部 A102 會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2021 年 12 月 21 日
至 2021 年 12 月 21 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱 全體股東
非累積投票議案
1 關于募集資金投資項目結項并將節余募集資 √
金永久性補充流動資金的議案
2 關于公司2022年度至2024年度與華能財務日 √
常關聯交易的議案
3 關于山東公司為下屬公司提供擔保的議案 √
4 關于公司 2022 年與華能集團日常關聯交易的 √
議案
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司 2021 年 10 月 26 日召開的第十屆董事會第十八次會議、第十
屆監事會第七次會議以及2021年11月3日召開的第十屆董事會第十九次會議審議通過，詳見公司在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上發布的《華能國際電力股份有限公司第十屆董事會第十八次會議決議公告》、《華能國際電力股份有限公司第十屆監事會第七次會議決議公
告》、《華能國際電力股份有限公司第十屆董事會第十九次會議決議公告》、《華能國際電力股份有限公司關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的公告》、《華能國際電力股份有限公司日常關聯交易公告》以及《華能國際電力股份有限公司關于子公司對外擔保公告》。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4
4、涉及關聯股東回避表決的議案：2、4
應回避表決的關聯股東名稱：中國華能集團有限公司、華能國際電力開發公司、中國華能集團香港有限公司、中國華能財務有限責任公司等關聯股東
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，
既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進
行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投
票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認
證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁
有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。
投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均
已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進
行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。H 股股東參會事項另行
通知。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600011 華能國際 2021/11/30
(二)符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權委托代理人出席，該代
理人不必是公司股東，授權委托書詳見附件。
(三)公司董事、監事和高級管理人員。
(四)公司聘請的律師。
(五)其他人員。
五、 會議登記方法
1、登記要求：凡是出席會議的股東，需持股東帳戶卡、本人身份證，受托出席者還需持授權委托書及受托人身份證。法人股東的代表需持股東單位證明，辦理登記手續。異地的股東可通過郵寄信函或傳真辦理登記事宜。參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。因疫情原因，請有意到會議現場參會的股東至少提前三個工作日與下方聯系人取得聯系并辦理入廈手續，以便在會議召開當日準時進入大廈。對于未按照前述要求辦理入廈手續、出現發熱等癥狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關要求的股東將無法進入本次股東大會現場。
2、登記時間：2021 年 12 月 20 日（星期一），9:00-17:00。
3、登記地點：中國北京市西城區復興門內大街 6 號華能大廈。
4、聯系地址：
中國北京市西城區復興門內大街 6 號華能大廈
華能國際電力股份有限公司證券融資部
郵政編碼：100031
5、聯系人：謝美欣 扈博宣
聯系電話：010-63226590 010-63226557
郵箱地址：xiemx@hpi.com.cn huboxuan@hpi.com.cn
六、 其他事項
與會股東及其代理人的食宿及交通費用自理。
特此公告。
華能國際電力股份有限公司董事會
2021 年 11 月 4 日
附件：授權委托書
授權委托書
華能國際電力股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2021 年 12 月 21
日召開的貴公司 2021 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 關于募集資金投資項目結項
并將節余募集資金永久性補
充流動資金的議案
2 關于公司2022年度至2024年
度與華能財務日常關聯交易
的議案
3 關于山東公司為下屬公司提
供擔保的議案
4 關于公司 2022 年與華能集團
日常關聯交易的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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