證券代碼：603823 證券簡稱：百合花 公告編號：2021-048
百合花集團股份有限公司
2021 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2021 年 11 月 1 日
(二) 股東大會召開的地點：浙江省杭州市錢塘新區經五路 1768 號公司三樓會
議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 7
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 221,050,652
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（%） 69.5729
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由本公司董事會召集，董事長陳立榮先生主持了會議。本次會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的規定，
所作決議合法有效。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，獨立董事章靖忠先生、田利明先生、周夏飛
女士因工作原因未能出席；
2、公司在任監事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事會秘書王迪明先生出席會議, 財務總監蔣珊女士、副總經理王峰先
生列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 累積投票議案表決情況
1、 關于董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案
議案序號 議案名稱 得票數 得票數占出席 是否當選
會議有效表決
權的比例（%）
1.01 陳立榮 221,015,553 99.9841 是
1.02 陳衛忠 221,015,553 99.9841 是
1.03 王迪明 221,015,553 99.9841 是
1.04 陳鵬飛 221,015,553 99.9841 是
1.05 陳燕南 221,015,553 99.9841 是
1.06 高建江 221,015,553 99.9841 是
2、 關于董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案
議案序號 議案名稱 得票數 得票數占出席 是否當選
會議有效表決
權的比例（%）
2.01 田利明 221,015,553 99.9841 是
2.02 周夏飛 221,015,553 99.9841 是
2.03 朱欣 221,015,553 99.9841 是
3、 關于監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會股東代表監事候選人的議案
議案序號 議案名稱 得票數 得票數占出席 是否當選
會議有效表決
權的比例（%）
3.01 俞東波 221,015,553 99.9841 是
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
1.01 陳立榮 101 0.2869
1.02 陳衛忠 101 0.2869
1.03 王迪明 101 0.2869
1.04 陳鵬飛 101 0.2869
1.05 陳燕南 101 0.2869
1.06 高建江 101 0.2869
2.01 田利明 101 0.2869
2.02 周夏飛 101 0.2869
2.03 朱欣 101 0.2869
3.01 俞東波 101 0.2869
(三) 關于議案表決的有關情況說明
無
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京金杜(杭州)律師事務所
律師：李振江、滕珊珊
2、律師見證結論意見：
北京金杜（杭州）律師事務所律師現場見證公司本次股東大會并出具了法律意見書。見證律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
百合花集團股份有限公司
2021 年 11 月 2 日
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