證券代碼：000671 證券簡稱：陽光城 公告編號：2021-199
陽光城集團股份有限公司
關于召開 2021 年第十次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：陽光城集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021 年第十次臨時股東大會；
（二）會議召集人：公司董事局；
（三）會議召開的合法、合規性：本次大會的召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和《公司章程》等有關規定；
（四）會議召開的日期和時間：
現場會議時間：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:30；
網絡投票時間：2021 年 11 月 15 日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行
網絡投票的具體時間為 2021 年 11 月 15 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為
2021 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意時間。
（五）會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合方式；
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
（六）會議的股權登記日：2021 年 11 月 9 日；
（七）出席對象：
1、截止本次會議股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會，或在網絡投票時間內參加網絡投票，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
2、公司董事、監事及高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師。
（八）現場會議地點：上海市楊浦區楊樹浦路 1058 號陽光控股大廈 18 層會議室。
二、會議審議事項
（一）提案名稱：
1、審議《關于為參股子公司天津興睿房地產提供擔保的議案》。
上述提案為特別議案，須經出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
（二）審議披露情況：上述提案已經公司第十屆董事局第三十次會議審議通過，
詳見 2021 年 10 月 29 日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券
日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄目可以
編碼
投票
100 總議案 √
1.00 《關于為參股子公司天津興睿房地產提供擔保的議案》 √
四、現場會議登記辦法
（一）登記方式：
1、法人股東持加蓋公章的企業營業執照復印件、法人授權委托書、持股憑證及出席人身份證進行登記；
2、社會公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；
3、委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證及委托人賬戶有效持股憑證進行登記；
4、外地股東可在登記日截止前用通訊方式進行登記。
（二）登記時間：2021 年 11 月 15 日上午 9︰00—11︰30，下午 13︰00—14︰
20。
（三）登記地點：上海市楊浦區楊樹浦路 1058 號陽光控股大廈 18 層會議室。
（四）聯系方式：
聯系人：徐皎、國曉彤
聯系電話：021-80328043，021-80328765
傳真：021-80328600
（五）會議費用：本次會議會期半天，出席會議者食宿費、交通費自理。
五、參與網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票具體操作流程如下：
（一）網絡投票的程序
1、投票代碼：360671，投票簡稱：陽光投票
2、填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
在股東對同一提案出現總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
4、對同一提案的投票以第一次有效投票為準。
（二）通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2021 年 11 月 15 日的交易時間，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
（三）通過互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2021 年 11 月 15 日上午 9:15，結束時間
為 2021 年 11 月 15 日下午 15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
六、備查文件
公司第十屆董事局第三十次會議決議。
特此公告。
附：授權委托書
陽光城集團股份有限公司
董事會
二〇二一年十月二十九日
授權委托書
茲委托 先生(女士)代表本單位（本人）出席陽光城集團股份有
限公司 2021 年第十次臨時股東大會，并代為行使如下表決權：
提案 備注 授權意見
編碼 提案名稱 該列打勾的欄 同意 反對 棄權
目可以投票
100 總議案 √
1.00 《關于為參股子公司天津興睿房地產 √
提供擔保的議案》
如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。
是 □ 否 □
委托人（簽名/蓋章）：
委托人統一社會信用代碼/身份證號碼：
委托人證券賬戶號：
委托人持股數：
委托書有效限期：
委托書簽發日期：
受托人簽名：
受托身份證號碼：
備注：1、委托人應在授權委托書相應的選擇欄目上劃勾，單項選擇，多選無效；
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
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