證券代碼：300365 證券簡稱：恒華科技 公告編碼：2021（079）號
北京恒華偉業科技股份有限公司
關于子公司擬與江蘇奧斯康新能源有限公司設立合資公司
參與煤改電改造工程 BOT 項目的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、對外投資基本情況
隨著能源革命和萬物互聯的數字化相融并進，在“碳達峰、碳中和”、構建以新能源為主體的新型電力系統目標的大背景下，運用“大云物移智鏈”等新一代信息技術加快綜合能源業務布局，推動公司基于 BIM 的資產數字化應用及運營業務發展，并獲取良好的投資收益，北京恒華偉業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“恒華科技”）全資子公司恒華售電（上海）有限公司（以下簡稱“恒華售電”）擬與江蘇奧斯康新能源有限公司（以下簡稱“奧斯康”）共同出資設立“奧斯康能源服務（呂梁）有限公司”（暫定名，最終以當地主管機關核準登記為準，以下簡稱“合資公司”）參與煤改電改造工程 BOT 項目。恒華
售電與奧斯康于 2021 年 11 月 3 日于北京簽署《投資協議書》，合資公司注冊
資本為 800.00 萬元，其中恒華售電以自有資金出資 480.00 萬元，占合資公司注冊資本的 60%。
2、對外投資審批情況
公司于 2021 年 11 月 3 日召開第四屆董事會第二十九次會議，審議通過了
《關于子公司擬與江蘇奧斯康新能源有限公司設立合資公司參與煤改電改造工程 BOT 項目的議案》，同意公司全資子公司恒華售電與奧斯康設立合資公司。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次對外投資金額在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議批準。
3、本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易對手方介紹
1、公司基本信息
公司名稱：江蘇奧斯康新能源有限公司
統一社會信用代碼：91321204561783623Y
類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
住所：泰州市姜堰區橋頭鎮工業集中區內
法定代表人：帥立朋
注冊資本：12000 萬元整
經營范圍：空氣源熱泵、空調器、熱泵熱水器、太陽能熱水器、常壓熱水鍋爐、環境污染防治專用設備、采暖熱泵、廢水源熱泵、工業冷熱利用設備、水（地）源熱泵、農業烘干機械、烤房烤箱烘干成套設備、空氣源烘干設備、煙草烘干設備、果蔬干燥設備、谷物熱泵熱風機組、冷凍冷藏設備制造、銷售、安裝；復合氣墊、薄膜袋、塑料制品銷售；節能減排、新能源、水處理領域內的技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；建筑機電安裝工程施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）許可項目：貨物進出口；技術進出口；進出口代理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：石墨及碳素制品制造；家用電器制造；石墨烯材料銷售；污泥處理裝備制造；工程管理服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；汽車零部件及配件制造；建筑材料銷售；制冷、空調設備制造；制冷、空調設備銷售；通用設備制造（不含特種設備制造）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
2、股權結構：
股東名稱 股東類型 出資額（萬元） 出資比例
張圣龍 自然人股東 7,200.00 60%
帥立朋 自然人股東 4,800.00 40%
奧斯康與恒華售電、恒華科技、恒華科技控股股東、實際控制人、全體董事、監事和高級管理人員之間均不存在關聯關系，且不屬于失信被執行人。
三、擬設立合資公司的基本情況
公司名稱：奧斯康能源服務（呂梁）有限公司
類型：有限責任公司
注冊地址：山西省呂梁市
法定代表人：邱召海
注冊資本：800.00 萬元整
經營范圍：熱力生產和供應；技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；節能管理；綜合能源服務；能效服務；資產數字化運營等
股權結構及出資比例：
股東名稱 出資額（萬元） 出資比例 出資方式
恒華售電（上海）有限公司 480.00 60% 貨幣
江蘇奧斯康新能源有限公司 320.00 40% 貨幣
合計 800.00 100% ——
上述信息均以當地主管機關最終核準登記為準。
四、投資項目具體內容
1、項目名稱：臨縣 2021 年第五批煤改電改造工程 BOT 項目
2、項目內容：對 29 所學校實施“煤改電”項目；項目交付使用后，特許經營 20 年
3、項目地點：山西省呂梁市臨縣
4、資金來源：自籌資金
五、協議的主要內容
恒華售電與奧斯康已于 2021 年 11 月 3 日在北京簽署了《投資協議書》，
主要內容如下：
甲方：恒華售電（上海）有限公司
乙方：江蘇奧斯康新能源有限公司
1、擬合資設立公司的基本情況
詳情請參見上文。
2、投資金額及支付方式
（1）甲、乙雙方一致同意共同出資人民幣 800.00 萬元設立合資公司。出資方式及股權比例詳情請參見上文。
（2）公司注冊資本 800.00 萬元，各股東方根據公司發展需要依法同比完成實繳。
（3）甲、乙雙方根據所占股權比例，嚴格履行股東義務，按期足額繳納各自認繳的出資額。在認繳出資過程中，各方應詳細提供各自的有關資料及文件，在繳付出資后，各方均不得要求退資，也不得抽回其出資。
3、公司的組織機構
（1）合資公司設股東會、執行董事、監事、經理。
（2）合資公司不設董事會，設執行董事 1 名，由甲方委派。
（3）合資公司不設監事會，設監事 1 名，由乙方委派。
（4）合資公司設經理 1 名，由甲方委派，經理為公司法定代表人。
（5）財務負責人由甲方委派，其他高級管理人員由甲、乙雙方共同推薦，并由執行董事決定聘任或解聘。
（6）公司成立后，各方按照公司章程有關規定行使其權利及義務。
4、違約責任
（1）有下列行為之一的，屬違約：
1）不按本協議約定出資；
2）股東中途抽回出資；
3）因股東過錯造成本協議不能履行或不能完全履行的；
4）任何股東有實質性內容未予披露或披露不實，或違反承諾和保證，或違反本協議規定的，均被視作違約。
（2）守約方有權書面通知違約方限期予以修正或補救，同時有權要求違約方賠償因其違約而造成守約方的一切經濟損失。
5、協議生效
本協議經各方簽字蓋章后生效。
六、本次對外投資的目的、對公司的影響和存在的風險
1、本次對外投資的目的
隨著能源革命和萬物互聯的數字化相融并進，在“碳達峰、碳中和”、構建以新能源為主體的新型電力系統目標的大背景下，公司根據“BIM 平臺軟件及行業數字化應用和運營的服務商”戰略定位，運用“大云物移智鏈”等新一代信息技術加快綜合能源業務布局。本次擬與奧斯康共同設立合資公司參與煤改電改造工程 BOT 項目，公司基于綜合能效管理平臺等信息化產品提供涵蓋能源供應、能源運營以及能源信息化的綜合能源解決方案，助力用戶實現節能降耗。
公司通過本次對外投資一方面能夠進一步補充公司在綜合能源領域業務布局，并與公司基于 BIM 的資產數字化應用及運營業務產生協同效應，豐富公司信息化產品及服務的應用場景，為公司智慧能源領域資產數字化管理及運營提供應用示范；另一方面，此類業務合作模式，項目建成投用后會有穩定的現金流，能夠產生良好的投資收益。
2、存在的風險
本次對外投資是公司董事會從公司長遠利益出發所作出的慎重決策，但投資資金為公司自有資金，對公司的現金流有一定的影響；若投資未達到預期，將會對公司的現金使用效率產生一定的影響。同時，受宏觀經濟、行業政策、市場環境變化等因素的影響，本次投資可能存在如未能按期建設完成、未能達到預期收益的風險，也面臨新公司經營團隊的管理能力及穩定性風險。
基于上述風險，公司將及時關注市場信息，審慎決策，同時加強投資決策、內部控制及風險防范機制，有效防范風險。
3、對公司的影響
本次對外投資符合公司“BIM 平臺軟件及行業數字化應用和運營的服務商”戰略定位，將進一步完善公司綜合能源業務布局，有助于公司戰略目標的實現。本次對外投資不會對公司財務及經營狀況產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
公司將根據合資公司設立的后續進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
七、備查文件
1、《公司第四屆董事會第二十九次會議決議》；
2、《投資協議書》。
特此公告。
北京恒華偉業科技股份有限公司董事會
2021 年 11 月 4 日
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