證券代碼：002589 證券簡稱：瑞康醫藥 公告編號：2021-044
瑞康醫藥集團股份有限公司
關于控股股東為公司提供財務支持暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
1、為支持瑞康醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞康醫藥”）全國化業務的發展，保障公司日常經營所需資金的充足率，公司控股股東張仁華、韓旭夫婦旗下公司山東瑞祥口腔醫院有限公司（以下簡稱“瑞祥口腔”）擬無償向公司提供總額不超過人民幣 3 億元的財務資助，有效期 3 年，公司可在有效期和借款額度內根據實際資金需求循環提取使用，單筆借款期限不超過六個月，本次財務資助無需公司提供保證、抵押、質押等任何形式的擔保。
2、截至目前，張仁華、韓旭夫婦持有公司 31.59%的股份，為公司控股股
東。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關規定，控股股東向公司提供財務資助事項構成了關聯交易。
3、2021 年 10 月 29 日，公司召開第四屆董事會第十七次會議和第四屆監
事會第十六次會議審議通過了《關于控股股東向公司提供財務資助暨關聯交易的議案》，關聯董事韓旭、張仁華、韓春林已回避表決，公司獨立董事就該關聯事項進行了事前認可，并發表了同意該事項的獨立意見。根據公司章程及相關規定，本次關聯交易無需提交股東大會審議。
4、本次關聯交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過其他有關部門批準。
二、關聯方的基本情況
1、基本信息
名稱：山東瑞祥口腔醫院有限公司
企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股）
法定代表人：韓旭
注冊地址：山東省煙臺市芝罘區峰山路 1 號
注冊資本：2000 萬人民幣
統一社會信用代碼：91370602326163125R
主要股東及實際控制人：韓旭（持股比例 60%）；張仁華（持股比例 40%）；
2、關聯關系說明
截至目前，瑞祥口腔的實際控制人為張仁華、韓旭夫婦，張仁華、韓旭合計持有公司 31.59%的股份，為公司控股股東。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，控股股東本次向公司提供財務資助事項構成了關聯交易。
三、財務支持具體內容
1.交易金額：金額不超過人民幣 3 億元。
2.用途：支持公司業務發展，保障公司日常經營所需資金的充足率
3.借款期限：有效期 3 年，公司可在有效期和借款額度內根據實際資金需
求循環提取使用，單筆借款期限不超過六個月
4.其他情況說明：本次財務支持無其他任何額外費用，公司無需提供保證、抵押、質押等任何形式的擔保。
四、本次交易的目的及對公司的影響
本次財務資助有利于公司補充公司日常經營所需流動資金，有利于公司提高融資效率，降低財務費用，是控股股東對公司經營的積極支持，不存在損害公司和中小股東利益的行為。
本次關聯交易事項不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立性構成重大不利影響，公司主營業務不會因此次關聯交易而對關聯人形成依賴。
五、獨立董事事前認可意見和獨立意見
1、獨立董事事前認可意見
控股股東本次向公司提供財務資助體現了其對公司發展的支持，財務資助款項主要用于補充公司流動資金，有利于擴展公司融資渠道，保障公司日常經營活動對流動資金的需求，符合公司經營需要；本次關聯交易不存在損害公司和中小股東利益的行為，符合公司整體利益。我們一致同意將該議案提交公司董事會審議。
2、獨立董事意見
本次關聯交易事項體現了控股股東對公司發展的支持，有利于擴展公司融資渠道，保障公司日常經營活動對流動資金的需求，符合公司經營需要；本次關聯交易不存在損害公司、股東特別是中小股東利益的情形；董事會對本次關聯交易事項的表決程序合法，關聯董事回避了表決，符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和《公司章程》的規定。我們同意公司本次控股股東向公司提供財務資助暨關聯交易事項。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第十七次會議決議；
2、公司第四屆監事會第十六次會議決議；
3、獨立董事事前認可意見及獨立意見；
特此公告。
瑞康醫藥集團股份有限公司
董 事 會
2021 年 10 月 30 日
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