證券代碼：601900 證券簡稱：南方傳媒 公告編號：臨 2021-036
南方出版傳媒股份有限公司
第四屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
南方出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次會
議于 2021 年 10 月 29 日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次董事會會
議通知于 2021 年 10 月 19 日以書面和電子郵件方式發出。本次會議應出席董事
9 名，實際出席董事 9 名，公司部分監事、高級管理人員列席了本次會議。會議符合《中華人民共和國公司法》和《南方出版傳媒股份有限公司章程》等有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1.審議通過了《關于公司 2021 年第三季度報告的議案》
表決結果：9 名同意；0 名棄權，0 名反對。
公司根據中國證監會、上海證券交易所及公司相關規定組織編制了 2021 年第三季度報告，具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、中國證券報、上海證券報、證券時報披露的公司第三季度報告。
2.審議通過《關于為物資公司和廣東金版提供擔保的議案》
表決結果：9 名同意；0 名棄權，0 名反對。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、中國證券報、上海證券報、證券時報披露的《南方出版傳媒股份有限公司關于提供擔保額度的公告》。
3.審議通過《關于向銀行申請授信額度的議案》
表決結果：9 名同意；0 名棄權，0 名反對。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、中國證券報、上海證券報、證券時報披露的《南方出版傳媒股份有限公司關于向銀行申請授信額度的公告》。
特此公告。
南方出版傳媒股份有限公司董事會
2021 年 10 月 29 日
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