海欣食品（002702）
證券代碼：002702 證券簡稱：海欣食品 公告編號：2021-065
海欣食品股份有限公司
第六屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
海欣食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十四次會議
于 2021 年 10 月 29 日（星期五）以通訊的方式召開。會議通知已于 2021 年 10
月19日通過短信與郵件相結合的方式送達各位董事。本次會議應出席董事7人， 實際出席董事 7 人。
會議由董事長,非獨立董事滕用莊主持，監事、高管列席。會議召開符合有 關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了 如下決議：
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于 2021 年第三季度報告的議案》，表決結果：7 票同意，
0 票反對，0 票棄權。
經審核，董事會認為公司《2021年第三季度報告》的編制程序符合法律、行 政法規的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任 何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見公司于2021年10月30日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、 《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《2021年第 三季度報告》。
三、備查文件
1、經與會董事簽字的第六屆董事會第十四次會議決議
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事會
2021年10月29日
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