證券代碼：600682 證券簡稱：南京新百 公告編號：臨 2021-030
南京新街口百貨商店股份有限公司
第九屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南京新街口百貨商店股份有限公司（以下簡稱公司）第九屆董事會第十九次
會議（以下簡稱會議）于 2021 年 10 月 28 日以通訊表決的方式召開。會議通知
于 2021 年 10 月 25 日以電話或郵件的方式向全體董事發出，本次會議應參會董
事 11 人，實際參會董事 11 人。本次會議的通知、召開以及參與表決董事人數均符合有關法律、法規、規則及《公司章程》的規定。
會議審議并通過了《2021 年第三季度報告》。
詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021 年第三季度報告》。
表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
南京新街口百貨商店股份有限公司
董事會
2021 年 10 月 30 日
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