證券代碼：002173 證券簡稱：創新醫療 公告編號：2021-099
創新醫療管理股份有限公司
第五屆監事會第三十四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
創新醫療管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會于 2021 年10 月 28 日召開了第三十四次會議。本次會議以現場表決的方式在公司會議室召
開，會議通知于 2021 年 10 月 22 日以書面形式發出。本次會議由壽田光監事會
主席召集并主持，本次會議應出席監事 3 人，實際出席會議監事 3 人。本次會議召開符合《公司法》及公司《章程》的規定，合法有效。
二、監事會會議審議情況
與會監事就議案進行了審議、表決，形成如下決議：
（一）會議以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《公司 2021 年
第三季度報告》。
經審核，監事會認為董事會編制和審核公司 2021 年第三季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見 2021 年 10 月 30 日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、
《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司 2021 年第三季度報告》（公告編號：2021-100）。
（二）會議以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于變更募集
資金用途的議案》。
經審核，監事會認為：公司本次對募投項目變更是根據公司目前發展情況做出的審慎決策，有利于公司科學合理并高效的使用募集資金，符合公司中長期發展戰略，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。本次變更的內容及決策程序符合《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020 年修訂）》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定。因此，同意本次對募投項目的變更。
具體內容詳見 2021 年 10 月 30 日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、
《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《關于變更募集資金用途的議案》（公告編號：2021-101）。
三、備查文件
公司《第五屆監事會第三十四次會議決議》。
特此公告。
創新醫療管理股份有限公司
監事 會
2021 年 10 月 30 日
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