證券代碼：002180 證券簡稱：納思達 公告編號：2021-108
納思達股份有限公司
關于召開 2021 年第五次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、會議召開的基本情況
1、本次召開的股東大會為臨時股東大會，為納思達 股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）2021 年第五次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
2021 年 10 月 28 日，公司第六屆董事會第二十四次會議根據《股東大會議事
規則》等相關規定決議召開 2021 年第五次臨時股東大會，審議第六屆董事會第二十四次會議及第六屆監事會第十九次會議審議通過的應提交由股東大會審議的議案。
3、會議召開的合法、合規性
本次股東大會會議召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《股東大會議事規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程規定。
4、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票或網絡投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
5、會議召開的日期、時間：
1）現場會議召開時間為：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:30。
2）網絡投票時間為：2021 年 11 月 16 日；其中，通過深圳證券交易所交易系
統進行網絡投票的具體時間為：2021年11月16日上午 9:15至9:25, 9:30至11:30，和下午 13:00 至 15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：
2021 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2021 年 11 月 11 日（星期四）
7、會議出席對象：
（1）2021 年 11 月 11 日（星期四）15:00 收市后在中國證券登記結算有限責
任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權出席本次股東大會并行使表決權。登記在冊的公司股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和其他高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師等其他相關人員。
8、現場會議召開地點：珠海市香洲區珠海大道 3883 號 01 棟 7 樓公司會議室。
二、本次股東大會審議事項
（一）議案名稱
議案序號 議案名稱
1.00 《關于控股子公司與中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區管理
委員會擬簽署投資協議書的議案》
2.00 《關于修訂<監事會議事規則>、<獨立董事制度>、<關聯交易決策
制度>、<信息披露管理制度>、<募集資金管理制度>的議案》
上述議案為普通決議事項，需經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數通過。
上述議案需對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監事、高管；單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。）的表決進行單獨計票并披露。
（二）披露情況
上述議案已經公司第六屆董事會第二十四次會議及第六屆監事會第十九次會議審議通過，決議公告的內容詳見《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、本次股東大會提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以投
票
100 總議案：除累積投票提案外的所有議案 √
非累積投票議案
《關于控股子公司與中國（上海）自由
1.00 貿易試驗區臨港新片區管理委員會擬簽 √
署投資協議書的議案》
《關于修訂<監事會議事規則>、<獨立董
2.00 事制度>、<關聯交易決策制度>、<信息 √
披露管理制度>、<募集資金管理制度>的
議案》
四、本次股東大會現場會議的登記事項
1、登記時間：2021 年 11 月 15 日（星期一），8:30－11:30，14:30－17:30；
2、登記方式和手續：
1）自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記，委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書（附件 2）和證券賬戶卡進行登記；
2）法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業執照復印件、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和證券賬戶卡進行登記；
3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，股東請仔細填寫《股東登記表》
（附件 3），以便確認登記。信函或傳真應在 2021 年 11 月 15 日 17：30 前送達本
公司證券部，信函上請注明“股東大會”字樣。
3、其他事項：
（1）本次會議與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。
（2）聯系方式：
聯系人：武安陽
聯系電話：0756-3265238
傳真號碼：0756-3265238
通訊地址：廣東省珠海市香洲區珠海大道 3883 號 01 棟 7 樓證券部
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見《參加網絡投票的具體操作流程》（附件 1）。
六、備查文件
1、第六屆董事會第二十四次會議決議；
2、第六屆監事會第十九次會議決議。
特此公告。
納思達股份有限公司
董 事 會
二〇二一年十月二十九日
參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程說明如下：
一、網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：
（1）投票代碼：362180
（2）投票簡稱：納思投票
2、填報表決意見：
本次提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2021 年 11 月 16 日，上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午
13:00 至 15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2021 年 11 月 16 日上午 9：15 至下午
15：00 期間的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件 2：
授權委托書
茲委托__________先生/女士代表本人（本單位）出席納思達股份有限公司二 〇二一年第五次臨時股東大會，并代表本人（本單位）依照以下指示對下列提案以 投票方式代為行使表決權。本人（本單位）對本次會議表決事項未作具體指示的， 受托人可以按照自己的意愿代為行使表決權。
備注 同意 反對 棄權
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案 √
《關于控股子公司與中國（上海）自
1.00 由貿易試驗區臨港新片區管理委員會 √
擬簽署投資協議書的議案》
《關于修訂<監事會議事規則>、<獨立
2.00 董事制度>、<關聯交易決策制度>、< √
信息披露管理制度>、<募集資金管理
制度>的議案》
附注： 1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案， 請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上 “√”；2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
如果委托人未對上述議案做出具體表決指示，受托人可否按自己決定表決：
□可以 □不可以
委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人持股數：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）： 委托人股東賬戶：
受托人簽名： 受托人身份證號：
委托書有效期限： 委托日期：2021 年 月 日
附件 3：
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