證券代碼：002950 證券簡稱：奧美醫療 公告編號：2021-032
奧美醫療用品股份有限公司
第二屆董事會第十九次會議決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
奧美醫療用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十九次會議于 2021 年
10 月 29 日（星期五）以通訊的方式召開。會議通知已于 2021 年 10 月 26 日通過郵件的方式
送達各位董事。本次會議應出席董事 10 人，實際出席董事 10 人。
會議由董事長崔金海主持，監事、高管列席。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于審議 2021 年第三度報告的議案》
表決結果：10 票同意，0 票反對，0 票棄權。
獨立董事對定期報告相關事項發表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第二屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》。
三、備查文件
1、 第二屆董事會第十九次會議決議。
特此公告。
奧美醫療用品股份有限公司 董事會
2021 年 10 月 30 日
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