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證券代碼：600461 證券簡稱：洪城環境 公告編號：2021-084 江西洪城環境股份有限公司 2021 年第二次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2021 年 11 月 1 日 (二) 股東大會召開的地點：江西省南昌市紅谷灘區綠茵路 1289 號三樓會議室(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數 22 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 68,274,535 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 份總數的比例（%） 7.1655 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。本次股東大會由公司董事會召集，董事長邵濤先生主持會議；會議召開的時間、地點、內容與《會議通知》一致。本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，其中網絡投票通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統進行。 本次股東大會的召集、召開符合有關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。 (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況 1、 公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事鄧建新、萬義輝、肖壯、萬鋒、魏桂 生，獨立董事余新培、胡曉華因其他公務未出席本次會議； 2、 公司在任監事 3 人，出席 1 人，監事熊萍萍、魏鋒因其他公務未出席本次會 議； 3、 董事會秘書鄧勛元出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席了本次會議。二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、議案名稱：1 洪城環境關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資 金暨關聯交易符合法律、法規相關要求的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 67,938,495 99.5078 336,040 0.4922 0 0.0000 2、議案名稱：2.01 發行股份及支付現金購買資產 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 67,938,495 99.5078 336,040 0.4922 0 0.0000 3、議案名稱：2.02 募集配套資金 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 67,938,495 99.5078 336,040 0.4922 0 0.0000 4、議案名稱：2.03 發行股份及支付現金購買資產方案交易對方 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 67,938,495 99.5078 336,040 0.4922 0 0.0000 5、議案名稱：2.04 發行股份及支付現金購買資產方案標的資產 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 67,938,495 99.5078 336,040 0.4922 0 0.0000 6、議案名稱：2.05 發行股份及支付現金購買資產方案評估、審計基準日 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 67,938,495 99.5078 336,040 0.4922 0 0.0000 7、議案名稱：2.06 發行股份及支付現金購買資產方案標的資產的定價依據和交 易價格 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 67,938,495 99.5078 336,040 0.4922 0 0.0000 8、議案名稱：2.07 發行股份及支付現金購買資產方案發行股票種類及面值 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 67,938,495 99.5078 336,040 0.4922 0 0.0000 9、議案名稱：2.08 發行股份及支付現金購買資產方案發行方式及發行對象 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 67,938,495 99.5078 336,040 0.4922 0 0.0000 10、議案名稱：2.09 發行股份及支付現金購買資產方案發行股份的定價依據、 定價基準日和發行價格 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 67,938,495 99.5078 336,040 0.4922 0 0.0000 11、議案名稱：2.10 發行股份及支付現金購買資產方案發行股份的數量 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 67,938,495 99.5078 336,040 0.4922 0 0.0000 12、議案名稱：2.11 發行股份及支付現金購買資產方案上市地點 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 67,938,495 99.5078 336,040 0.4922 0 0.0000 13、議案名稱：2.12 發行股份及支付現金購買資產方案價格調整機制 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 67,938,495 99.5078 336,040 0.4922 0 0.0000 14、議案名稱：2.13 發行股份及支付現金購買資產方案本次發行新增股份的鎖 定安排 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對