證券代碼：603988 證券簡稱：中電電機 公告編號：臨 2021-074
中電電機股份有限公司
重大資產重組進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中電電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬籌劃以資產置換及發行股份的方式購買天津北清電力智慧能源有限公司（以下簡稱“標的公司”）全體股東所持其全部股權，并擬向不超過 35 名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。本次交易預計構成《上市公司重大資產重組管理辦法》中規定的重組上市，并導致公司控制權發生變更。
一、本次交易的進展情況
因籌劃重大資產重組事項，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造
成公司股價異常波動，經向上海證券交易所申請，公司股票自 2021 年 3 月 15
日（星期一）開市起停牌，具體內容詳見公司在《上海證券報》及上海證券交易所網站披露的《中電電機股份有限公司重大資產重組停牌公告》（公告編號：臨2021-004）。
2021 年 3 月 26 日，公司召開第四屆董事會第十次會議，逐項審議通過《關
于公司本次重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案
的議案》等與本次交易相關的議案，具體內容詳見 2021 年 3 月 27 日公司在《上
海證券報》及上海證券交易所網站披露的相關公告以及《中電電機重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》（以下簡稱“重組預案”），全文詳見上海證券交易所網站。
2021 年 6 月 18 日，公司發布《中電電機股份有限公司關于上海證券交易所
<關于對中電電機股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案的信息披露問詢函>之回復公告》（公告編號：臨 2021-044），對《關于對中電電機股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案的信息披露問詢函》（以下簡稱“《問詢函》”）作出回復，并按照《問詢函》的要求對重組預案及其摘要的部分內容進行了修訂，具體內容詳
見公司于 2021 年 6 月 19 日在《上海證券報》及上海證券交易所網站披露的相關
公告。
2021 年 8 月 6 日，公司發布《中電電機股份有限公司關于上海證券交易所 <
關于對中電電機股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案的信息披露二次問詢函> 之回復公告》（公告編號：臨2021-057），對《關于對中電電機股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案的信息披露二次問詢函》作出回復，并公告了修訂后的重組預案（二次修訂稿）及其摘要等相關文件，具體內容詳見公司于
2021 年 8 月 7 日在《上海證券報》及上海證券交易所網站披露的相關公告。
2021 年 9 月 23 日，公司召開第四屆董事會第十四次會議，逐項審議通過《關
于公司本次重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案
的議案》等與本次交易相關的議案，具體內容詳見 2021 年 9 月 25 日公司在《上
海證券報》及上海證券交易所網站披露的《中電電機重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》及相關公告，全文詳見上海證券交易所網站。
自本次重組預案披露以來，公司及相關各方積極推進重組的各項工作。2021
年 4 月 24 日、5 月 26 日、6 月 25 日、7 月 24 日、8 月 25 日、9 月 30 日，公司
披露了《重大資產重組進展公告》，對本次重大資產重組截至披露日的進展情況進行了披露，具體內容詳見公司在《上海證券報》及上海證券交易所網站披露的相關公告（公告編號：臨 2021-031、臨 2021-040、臨 2021-047、臨 2021-054、臨 2021-063、臨 2021-072）。
二、本次交易的后續工作安排
根據《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 26 號——上市公司重大資產重組》的規定，公司應當披露交易所涉及的相關資產的財務報告和審計報告，經審計的最近一期財務資料在財務報告截止日后六個月內有效。本次交易
的財務數據審計基準日為 2021 年 3 月 31 日，即相關財務數據有效期截止日為
2021 年 9 月 30 日。為保證各項財務數據的時效性及準確性，公司需要增加一期
審計數據，即審計基準日調整為 2021 年 9 月 30 日。
截至本公告披露日，公司及相關各方正在積極推進加期審計相關工作。公司
將于 2021 年 12 月 10 日召開 2021 年第一次臨時股東大會，審議本次重大資產重
組方案，公司將在股東大會召開前對本次交易相關文件進行補充和更新。公司將根據本次資產重組的進展情況，按照相關法律法規的規定履行有關的審批程序并及時進行信息披露。
本次交易方案尚需股東大會審議通過，以及中國證監會等監管機構批準。本次交易能否通過上述審議和批準以及最終獲得批準時間均存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
公司鄭重提醒廣大投資者，有關公司信息請以公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒體《上海證券報》刊登的相關公告為準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
中電電機股份有限公司董事會
2021 年 10 月 30 日
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