證券代碼：603666 證券簡稱：億嘉和 公告編號：2021-103
億嘉和科技股份有限公司
關于召開 2021 年第四次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2021年11月15日
本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021 年第四次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2021 年 11 月 15 日 14 點 30 分
召開地點：南京市雨花臺區安德門大街 57 號楚翹城 1 號樓億嘉和一樓會議室。
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2021 年 11 月 15 日
至 2021 年 11 月 15 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者
的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱 A 股股東
非累積投票議案
1 《關于修改公司<2019 年限制性股票激勵計劃（草案）> √
及其摘要的議案》
2 《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分已授 √
予但尚未解除限售的限制性股票的議案》
3 《關于變更公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》 √
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過，相關決議公告及
文件已于 2021 年 10 月 30 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中
國證券報》《上海證券報》《證券時報》進行了披露。
2、 特別決議議案：1、2、3
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 603666 億嘉和 2021/11/8
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記時間：2021 年 11 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00
2、登記地址：江蘇省南京市雨花臺區安德門大街 57 號楚翹城 1 號樓億嘉和
3、登記手續：
（1）法人股東持法人單位營業執照復印件（加蓋法人公章）、股東賬戶卡、授權委托書（加蓋法人公章）、出席人員身份證原件及復印件，辦理登記手續；
（2）自然人股東持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡，辦理登記手續；
（3）受托代理人需憑授權委托書、本人身份證件原件及復印件、委托人營業執照復印件（加蓋委托人公章）或身份證復印件、委托人股東賬戶卡，辦理登記手續；
（4）異地股東可以通過信函方式登記，信函以抵達公司的時間為準，公司不接受電話登記。
六、 其他事項
1、出席會議者食宿、交通費用自理；
2、聯系方式：
聯系人：張晉博
聯系電話：025-58520952
聯系郵箱：info@yijiahe.com
特此公告。
億嘉和科技股份有限公司董事會
2021 年 10 月 30 日
附件 1：授權委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權委托書
授權委托書
億嘉和科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2021 年 11 月 15
日召開的貴公司 2021 年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
《關于修改公司<2019 年限制性股票激勵
1
計劃（草案）>及其摘要的議案》
《關于回購注銷 2019 年限制性股票激勵計
2 劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股
票的議案》
《關于變更公司注冊資本并修訂<公司章
3
程>的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人證件號碼： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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