證券代碼：300663 證券簡稱：科藍軟件 公告編號：2021-106
北京科藍軟件系統股份有限公司
關于選舉公司董事長、聘任各高級管理人員、內審部經理及證
券事務代表的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京科藍軟件系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 10 月 28
日召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司副總經理的議案》、《關于聘任公司財務總監兼董事會秘書的議案》、《關于聘任公司證券事務代表的議案》《關于聘任公司內審部經理的議案》等議案，現將相關情況公告如下：
經公司董事會提名委員會審核及獨立董事確認，公司董事會同意選舉并聘任王安京先生為公司第三屆董事會董事長兼總經理，同意聘任李國慶先生、周榮女士為公司副總經理，同意聘任周旭紅女士為公司財務總監兼董事會秘書，同意聘任王娟女士為公司證券事務代表，同意聘任趙昌華女士為公司內審部經理。上述人員任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
上述人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員、董事會秘書、證券事務代表的情形，不是失信被執行人，不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，也未曾受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。
上述人員選舉及聘任程序符合相關法律法規、規范性文件要求及《公司章程》的規定。董事中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一，符合相關法規的要求。獨立董事就選舉董事長、聘任高級管理人員事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網的相關公告。
特此公告。
北京科藍軟件系統股份有限公司
董事會
2021 年 10 月 28 日
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