證券代碼：300430 證券簡稱：誠益通 公告編號：2021-080
北京誠益通控制工程科技股份有限公司
關于 2021 年第一次臨時股東大會增加臨時提案并取消部分議案暨召開 2021 年第一次臨時股東大會補充通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
北京誠益通控制工程科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月28日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《關于召開2021年第一次臨時股東大會通知的公告》，公司定于2021年11月12日召開2021年第一次臨時股東大會。
為了更好的實施本次股權激勵計劃，公司擬對2021年限制性股票激勵計劃草案及激勵計劃實施考核管理辦法的部分內容進行修訂。
2021年11月1日，公司董事會收到股東梁學賢先生提交的《關于增加2021第一次臨時股東大會臨時提案的議案》，提請公司董事會在2021年第一次臨時股東大會中增加議案《關于<北京誠益通控制工程科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》、《關于<北京誠益通控制工程科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》。
梁學賢先生為公司持股3%以上股東，具備提出臨時提案的資格，其提案內容屬于《公司法》和《公司章程》的規定及股東大會職權范圍，其提案程序亦符合《公司章程》和《股東大會議事規則》等有關規定。
2021年11月2日，公司第四屆董事會第十次會議審議通過了《關于<北京誠益通控制工程科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》、《關于<北京誠益通控制工程科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》、《關于取消2021年第一次臨時股東大會部分議案的議案》（取消原提交2021年第一次臨時股東大會審議的
議案：《關于<北京誠益通控制工程科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于<北京誠益通控制工程科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》）。上述議案主要內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《第四屆董事會第十次會議決議公告》。
除上述議案的調整外，公司董事會于2021年10月28日披露的《關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知》中列明的其他相關事項均保持不變。
公司現對2021年10月28日披露的《關于召開公司2021年第一次臨時股東大會的通知》補充如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2021年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司第四屆董事會
3、會議召開的合法、合規性：公司第四屆董事會第九次會議同意召開本次股東大會，本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2021年11月12日（星期五）下午14:00開始。
（2）網絡投票時間：2021年11月12日。其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年11月12日9:15-9:25,9:30-11:30和
13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年11月12日9:15至15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。
（1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的，以第一次有效投票結果為準。
6、會議的股權登記日：2021 年 11 月 5 日（星期五）。
7、出席對象：
（1）截至 2021 年 11 月 5 日（星期五）下午收市時，在中國結算深圳分公
司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師及其他人員相關。
8、會議地點：北京市大興區生物醫藥產業基地慶豐西路 27 號 6 層會議室。
二、會議審議事項
本次會議議案無需以累計投票方式表決。議案的具體情況如下：
1、《關于<北京誠益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激
勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》；
2、《關于<北京誠益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激
勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》；
3、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2021 年限制性股票激勵計
劃有關事項的議案》。
上述提案需股東大會以特別決議方式審議，應當由出席股東大會的股東
及股東代理人所持表決權的 2/3 以上通過。上述議案將對中小投資者表決單
獨計票，并將結果予以披露，關聯股東需回避表決。
根據《上市公司股權激勵管理辦法》的規定，上市公司召開股東大會審
議股權激勵計劃時，獨立董事應當就股權激勵計劃向所有的股東征集委托投
票權。根據該規定，全體獨立董事一致同意由趙強先生發出征集委托投票權
報告書，向全體股東對本次股東大會審議的提案 1、提案 2、提案 3 征集投
票權，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）等指
定信息披露媒體上披露的相關公告或文件。
三、提案編碼
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
100 總議案：本次會議全部提案 √
非累積投票提案
1.00 《關于<北京誠益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股 √
票激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》
2.00 《關于<北京誠益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股 √
票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》
3.00 《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2021 年限制性股票激勵 √
計劃有關事項的議案》
四、會議登記方法
1、現場會議登記方式：
（1）法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席會議的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；
（3）異地股東可采用信函、傳真、電子郵件的方式登記。
2、現場會議登記時間：2021 年 11 月 8 日 9:00-16:00。
3、現場會議登記地點：北京市大興區生物醫藥產業基地慶豐西路 27 號董事
會辦公室。
4、注意事項
（1）出席會議的股東、股東代理人請攜帶相關證件原件或加蓋公章、自然人股東簽字的復印件等資料，于會議召開前半小時到場辦理登記手續。
（2） 為防控疫情擴散，股東大會現場會議地點將對進入人員進行防疫管控，
擬出席現場會議的股東及股東代理人須在 2021 年 11 月 11 日 16:00 前與公司聯
系，如實登記近期個人行程、健康狀況等相關信息，未提前登記或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進入會議現場。請現場參會股東或股東代理人做好往返途中的防疫措施，并配合會場的相關防疫工作安排。請參加現場會議的股東及股東代理人自備口罩等防護用品。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、會議聯系方式
聯系人：張金婷
電話：010-61258926
傳真：010-61258926
地址：北京市大興區生物醫藥產業基地慶豐西路27號
郵編：102600
2、會議費用：與會人員食宿及交通費自理。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會第九次會議決議；
2、公司第四屆監事會第九次會議決議；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京誠益通控制工程科技股份有限公司
董事會
2021 年 11 月 2 日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票程序
1、投票代碼：350430。
2、投票簡稱：誠益投票。
3、填報表決意見：本次股東大會的議案為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權；
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2021 年 11 月 12 日的交易時間，即 9:15-9:25,9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2021 年 11 月 12 日上午 9:15-15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”
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