自称上海最帅股神

股票簡稱：天馬科技 股票代碼：603668 公告編號：2021-092 福建天馬科技集團股份有限公司 關于修改公司章程并辦理工商變更登記的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 福建天馬科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 10 月 29 日 召開第四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議，審議通過了《關于修改 公司章程并辦理工商變更登記的議案》。現將有關事項公告如下： 為契合公司鑄就世界領先的現代漁牧集團化企業和人類健康食品供應商發展 戰略，進一步完善公司內部治理，規范公司日常經營等事項的職責權限，推進公司 整體有序運作，助力公司未來業務跨越發展，根據《中華人民共和國公司法》等相 關法律法規的規定，結合中國證監會以及上海證券交易所的有關規定，公司擬對《公 司章程》部分條款進行修訂，主要修訂情況如下： 原《公司章程》內容 修改后的《公司章程》內容 第十一條 本章程所稱高級管理人員是指 第十一條 本章程所稱高級管理人員是指公公司的總經理、副總經理、財務總監、董 司的總裁、執行總裁、副總裁、財務總監、 事會秘書。 董事會秘書。 第一百二十二條 董事會由九名董事組成， 第一百二十二條 董事會由九名董事組成， 其中獨立董事三名。設董事長一人。 其中獨立董事三名。設董事長一人，副董事 董事會中兼任公司高級管理人員以及 長一人。 由職工代表擔任的董事人數總計不得超過 董事會中兼任公司高級管理人員以及 公司董事總數的二分之一。 由職工代表擔任的董事人數總計不得超過 公司董事總數的二分之一。 第一百二十七條 董事長由公司董事擔任， 第一百二十七條 董事長、副董事長由公司以全體董事的過半數選舉產生和罷免。 董事擔任，以全體董事的過半數選舉產生和 罷免。 第一百二十九條 公司董事長不能履行職務 第一百二十九條 公司董事長不能履行職 或者不履行職務的，由副董事長履行職務。務或者不履行職務的，由半數以上董事共 副董事長不能履行職務或者不履行職務的， 同推舉一名董事履行職務。 由半數以上董事共同推舉一名董事履行職 務。 第一百四十九條 公司設總經理一名，由董 第一百四十九條 公司設總裁一名，由董事 事會聘任或解聘。公司可設副總經理，由 會聘任或解聘。公司可根據需要設一名執行 董事會聘任或解聘。 總裁，由董事會聘任或解聘；設副總裁若干 公司董事會可以決定由董事會成員兼 名，由董事會聘任或解聘；公司總裁、執行任總經理及其他高級管理人員，但兼任總 總裁、副總裁、財務總監、董事會秘書為公經理或者其他高級管理人員職務的董事不 司高級管理人員。 得超過公司董事總數的二分之一。 公司董事會可以決定由董事會成員兼 任總裁及其他高級管理人員，但兼任總裁或 者其他高級管理人員職務的董事不得超過 公司董事總數的二分之一。 根據公司實際情況和規范運作的實踐，公司增設副董事長一人，可根據需要設 一名執行總裁，并統一將“總經理”改為“總裁”，“副總經理”改為“副總裁”， 同時據此修改《公司章程》中所有包含“總經理”、“副總經理”的條款，《公司 章程》中涉及以上相關表述的不再另做修訂對比表。除上述條款修改外，《公司章 程》的其他內容未有變動。公司其他相關規章制度中涉及“總經理”、“副總經理” 的內容和條款亦同步修改為“總裁”、“副總裁”，不再單獨修訂。 本次修改后的《福建天馬科技集團股份有限公司章程》（2021 年 10 月修訂本） 將于公司股東大會審議通過后生效，現行的《公司章程》將同時廢止。 《福建天馬科技集團股份有限公司章程》（2021 年 10 月修訂本）已于同日在 上海證券交易所網站披露。 本次修改公司章程事項，需提交股東大會審議批準，并提請股東大會授權公司 董事會及董事會委派的人士辦理工商變更登記、章程備案等事宜。 特此公告。 福建天馬科技集團股份有限公司 董事 會 二〇二一年十月二十九日