證券代碼：603600 證券簡稱：永藝股份 公告編號：2021-092
永藝家具股份有限公司
第四屆董事會第六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
永藝家具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議于
2021 年 10 月 29 日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應出席董
事 7 名，實際出席董事 7 名。會議由張加勇先生主持，公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事逐項審議，會議通過了以下議案：
（一）審議通過《關于公司2021年第三季度報告的議案》
表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
（二）審議通過《關于公司2021年事業合伙人持股計劃（草案）及其摘要的議案》
為進一步實行體制創新，完善公司治理結構和優化公司股權結構，推動核心管理團隊從“經理人”向“合伙人”的思維轉變，主動承擔公司長期成長責任，提高公司長期競爭優勢，同時有效地將股東利益、公司利益和員工利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展，公司董事會根據相關法律法規的規定，擬定了《永藝家具股份有限公司2021年事業合伙人持股計劃（草案）》及其摘要。
參與對象陳熙先生系公司董事尚巍巍女士的妹妹的配偶，因此公司董事尚巍巍女士及公司董事長張加勇先生（尚巍巍之配偶）對本議案回避表決。
表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。
內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
公司獨立董事、監事會均已對本議案內容進行審議，并發表了同意意見。內
容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（三）審議通過《關于公司2021年事業合伙人持股計劃管理辦法的議案》
為規范公司2021年事業合伙人持股計劃的實施，確保本次事業合伙人持股計劃有效落實，根據《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、規章、規范性文件的規定，公司擬定了《永藝家具股份有限公司2021年事業合伙人持股計劃管理辦法》。
參與對象陳熙先生系公司董事尚巍巍女士的妹妹的配偶，因此公司董事尚巍巍女士及公司董事長張加勇先生（尚巍巍之配偶）對本議案回避表決。
表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。
內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（四）審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理2021年事業合伙人持股計劃相關事宜的議案》
為保證公司 2021 年事業合伙人持股計劃的順利實施，公司董事會提請股東大會授權董事會全權辦理與 2021 年事業合伙人持股計劃相關的事宜，包括但不限于以下事項：
1、實施 2021 年事業合伙人持股計劃；
2、辦理 2021 年事業合伙人持股計劃的變更和終止，包括但不限于按照
2021 年事業合伙人持股計劃草案的約定取消持有人的資格、增加持有人、持有人份額變動、辦理已死亡持有人的繼承事宜、提前終止本 2021 年事業合伙人持股計劃等事項；
3、對 2021 年事業合伙人持股計劃的存續期延長和提前終止作出決定；
4、決策 2021 年事業合伙人持股計劃股票的歸屬、分配等全部事宜；
5、辦理 2021 年事業合伙人持股計劃的證券賬戶開立、資金賬戶開立以及其他與中國登記結算有限責任公司有關的其他事項；
6、對《永藝家具股份有限公司 2021 年事業合伙人持股計劃（草案）》作出解釋；
7、若相關法律、法規、政策發生變化，在事業合伙人持股計劃存續期內按新發布的法律、法規、政策對 2021 年事業合伙人持股計劃作相應調整；
8、提名管理委員會委員候選人；
9、辦理 2021 年事業合伙人持股計劃所需的其他必要事宜，但法律法規、規范性文件、《公司章程》等文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。
上述授權事項，除法律法規、規范性文件、《公司章程》、2021 年事業合伙人持股計劃草案明確規定必須經董事會決議通過的事項外，其他事項授權董事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使。
上述授權自公司股東大會批準之日起至本事業合伙人持股計劃清算完成之日止。
參與對象陳熙先生系公司董事尚巍巍女士的妹妹的配偶，因此公司董事尚巍巍女士及公司董事長張加勇先生（尚巍巍之配偶）對本議案回避表決。
表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（五）審議通過《關于召開 2021 年第四次臨時股東大會的議案》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公告編號：2021-094。
特此公告。
永藝家具股份有限公司董事會
2021 年 10 月 30 日
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