證券代碼：002364 證券簡稱：中恒電氣 公告編號：2021-47
杭州中恒電氣股份有限公司
關于 2021 年第二次臨時股東大會增加臨時提案
暨召開 2021 年第二次臨時股東大會的補充通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
杭州中恒電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 10 月 30 日披露
了《關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-46），決
定于 2021 年 11 月 16 日召開 2021 年第二次臨時股東大會。
2021 年 11 月 3 日，公司董事會收到控股股東杭州中恒科技投資有限公司（以
下簡稱“中恒科技”）發出的《關于杭州中恒電氣股份有限公司 2021 年第二次臨 時股東大會增加臨時提案的函》，提議公司在 2021 年第二次臨時股東大會審議事 項中增加《關于增加公司經營范圍并修改<公司章程>的議案》。
根據《杭州中恒電氣股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、 《股東大會議事規則》等有關規定，單獨或者合計持有公司 3%以上股份的股東， 可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并書面提交召集人。
截至本公告發布日，中恒科技持有公司 35.56%的股份，滿足向公司股東大
會提出臨時提案的條件。上述臨時提案內容符合股東大會提案的一般要求，屬于 公司股東大會職權范圍，有明確的的議題和具體決議事項，符合法律、行政法規、 部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定，并且提案程序亦符合相關法 律法規和《公司章程》的規定。公司董事會同意將上述臨時提案提交公司 2021 年 第二次臨時股東大會審議。該議案的具體內容如下：
為更好地滿足公司未來經營發展的需要，計劃在公司經營范圍中增加：“合 同能源管理；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收（不含危險廢物經營）；光伏設備 及元器件銷售；光伏發電設備租賃；蓄電池租賃；機械設備租賃；集裝箱租賃服
務；智能控制系統集成；電池銷售；供電業務；5G 通信技術服務；工程管理服務；停車場服務”。
同時根據《市場監管總局辦公廳關于提升信息化水平統一規范市場主體登記注冊工作的通知》（市監注〔2020〕85 號）有關規定以及浙江省全面實施經營范圍登記規范化改革的要求，企業新增經營范圍的變更登記時應使用總局經營范圍規范條目表述，公司按照《經營范圍規范表述目錄（試行）》中的統一規范表述對原經營范圍進行修改，同時對《公司章程》相應條款進行修改。
新增經營范圍并將原有經營范圍按規范條目表述對應修改后，公司的經營范圍為：輸配電及控制設備制造；智能輸配電及控制設備銷售；配電開關控制設備制造；配電開關控制設備銷售；變壓器、整流器和電感器制造；機械電氣設備銷售；光通信設備制造；光通信設備銷售；電工儀器儀表銷售 ；電氣安裝服務；充電樁銷售；新能源汽車換電設施銷售；電動汽車充電基礎設施運營；計算機軟硬件及外圍設備制造；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工程和技術研究和試驗發展；第一類增值電信業務；數據處理和存儲支持服務；信息系統集成服務；電力行業高效節能技術研發；節能管理服務；工業自動控制系統裝置銷售；貨物進出口；合同能源管理；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收（不含危險廢物經營）；光伏設備及元器件銷售；光伏發電設備租賃；蓄電池租賃；機械設備租賃；集裝箱租賃服務；智能控制系統集成；電池銷售；供電業務；5G 通信技術服務；工程管理服務；停車場服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。
經營范圍最終以工商管理部門登記為準。
本次相應修訂章程的具體內容如下：
修訂前 修訂后
第十三條 經登記機關依法登記，公司的經 第十三條 經登記機關依法登記，公司的經營范圍：高頻開關電源設備，不間斷電源設 營范圍：輸配電及控制設備制造；智能輸配備，逆變器，光纖通信設備，電力自動化設 電及控制設備銷售；配電開關控制設備制
造；配電開關控制設備銷售；變壓器、整流
備，電動汽車充換電設施、低壓成套開關設 器和電感器制造；機械電氣設備銷售；光通備、計算機軟、硬件及配件的生產、銷售、 信設備制造；光通信設備銷售；電工儀器儀技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓， 表銷售；電氣安裝服務；充電樁銷售；新能新能源汽車充換電站建設與運營服務，數據 源汽車換電設施銷售；電動汽車充電基礎設中心計算機系統集成工程（含動力及環境控 施運營；計算機軟硬件及外圍設備制造；計制設備）的設計、施工、技術咨詢、技術服 算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件務及技術培訓，機房環境控制設備、節能產 及輔助設備零售；技術服務、技術開發、技
術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；
品、動力環境監控系統的設計、研發、銷售 工程和技術研究和試驗發展；第一類增值電及技術咨詢、管理和服務；貨物進出口業務。 信業務；數據處理和存儲支持服務；信息系
統集成服務；電力行業高效節能技術研發；
節能管理服務；工業自動控制系統裝置銷
售；貨物進出口；合同能源管理；新能源汽
車廢舊動力蓄電池回收（不含危險廢物經
營）；光伏設備及元器件銷售；光伏發電設
備租賃；蓄電池租賃；機械設備租賃；集裝
箱租賃服務；智能控制系統集成；電池銷售；
供電業務；5G 通信技術服務；工程管理服
務；停車場服務。
本次《公司章程》相應條款的修訂最終以工商管理部門登記為準。
除本次增加的臨時提案外，公司 2021 年第二次臨時股東大會的召開方式、
時間、地點、股權登記日等其他事項均保持不變，補充通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次
本次股東大會為 2021 年第二次臨時股東大會。
（二）股東大會的召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規性
公司董事會召集本次股東大會符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關法律法規和《公司章程》的規定。
（四）會議召開的日期、時間
1、現場會議日期與時間：2021年11月16日（星期二）下午14:00開始；
2、網絡投票日期與時間：2021年11月16日（星期二），其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年11月16日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2021年11月16日9:15-15:00期間的任意時間。
（五）會議的召開方式
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種；同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
（六）會議的股權登記日：2021 年 11 月 11 日（星期四）
（七）出席對象
1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
截至股權登記日2021年11月11日（星期四）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權參加本次股東大會并行使表決權；不能親自出席現場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件二（2）），該股東代理人不必是公司的股東。
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師；
4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
（八）會議地點
杭州市濱江區東信大道 69 號公司十九樓會議室。
二、會議審議事項
（一）議案名稱
1、《關于補選第七屆董事會非獨立董事的議案》
2、《關于增加公司經營范圍并修改<公司章程>的議案》
根據《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》的要求，本次股東大會審議
的議案1屬于影響中小投資者利益的重大事項，應對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
上述議案1為普通決議事項，須經出席會議的股東所持有效表決權的 1/2 以
上通過。議案2屬于特別決議事項，須經出席會議的股東所持有效表決權的 2/3以上通過。
（二）披露情況
上述議案1，已由公司第七屆董事會第十七次會議審議通過，上述事項提交股東大會審議的程序合法、資料完備，具體內容詳見公司于2021年10月30日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《第七屆董事會第十七次會議決議公告》、《關于補選第七屆董事會非獨立董事的公告》等相關公告。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《關于補選第七屆董事會非獨立董事的議案》 √
2.00 《關于增加公司經營范圍并修改<公司章程>的議案》 √
四、現場會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東賬戶卡和持股證明辦理登記；授權委托代理人持本人有效身份證件、授權委托書和委托人的身份證復印件、股東賬戶卡復印件及持股證明辦理登記。
2、法人股股東由法定代表人出席的，憑營業執照復印件、持股證明、法定代表人身份證以及
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