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證券代碼：603912 證券簡稱：佳力圖 公告編號：2021-135 轉債代碼：113597 轉債簡稱：佳力轉債 南京佳力圖機房環境技術股份有限公司 第三屆董事會第一次會議決議公告 公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、董事會會議召開情況 南京佳力圖機房環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第 一次會議通知于 2021 年 10 月 22 日以電子郵件及電話方式通知各位董事，會議 于 2021 年 10 月 29 日下午在公司二樓會議室以現場結合通訊表決方式召開。會 議應出席 9 人，實際出席 9 人。會議由董事長何根林先生主持，公司全部監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及其他有關法律法規的規定，會議合法有效。 二、董事會會議審議情況 （一）審議通過《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》 同意選舉何根林先生為公司第三屆董事會董事長，任期至公司第三屆董事會屆滿。 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。 （二）審議通過《關于選舉公司第三屆董事會副董事長的議案》 同意選舉羅威德先生為公司第三屆董事會副董事長，任期至公司第三屆董事會屆滿。 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。 （三）審議通過《關于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員的議案》 根據《公司法》、《上市公司治理準則》等有關法律、法規和《公司章程》的規定，公司第三屆董事會繼續設立戰略委員會、提名委員會、審計委員會及薪 酬與考核委員會，經選舉，各專門委員會的成員如下： 1、戰略委員會由何根林先生、潘樂陶先生、叢賓先生3名董事組成；主任委員：何根林先生。 2、提名委員會由叢賓先生、趙湘蓮女士、王凌云先生3名董事組成；主任委員：叢賓先生。 3、審計委員會由趙湘蓮女士、唐婉虹女士、李林達先生3名董事組成；主任委員：趙湘蓮女士。 4、薪酬與考核委員會由唐婉虹女士、趙湘蓮女士、杜明偉先生3名董事組成；主任委員：唐婉虹女士。 以上董事會各專門委員會成員任期至公司第三屆董事會屆滿。 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。 （四）審議通過《關于聘任公司總經理的議案》 根據《公司法》及有關法律、法規和《公司章程》的規定，聘任李林達先生為公司總經理，任期至公司第三屆董事會屆滿。 獨立董事發表了同意的獨立意見。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （五）審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》 根據公司經營發展需要，由公司總經理提名，聘任王凌云先生、杜明偉先生、袁祎先生、葉莉莉女士為公司副總經理，任期至公司第三屆董事會屆滿。 獨立董事發表了同意的獨立意見。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （六）審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》 根據公司經營發展需要，由公司總經理提名，聘任葉莉莉女士為公司財務總監，任期至公司第三屆董事會屆滿。 獨立董事發表了同意的獨立意見。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （七）審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》 根據《公司法》及有關法律、法規和《公司章程》的規定，由公司董事長提名，聘任高健先生為公司董事會秘書，任期至公司第三屆董事會屆滿。 獨立董事發表了同意的獨立意見。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （八）審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》 根據《上海證券交易所股票上市規則》及有關法律、法規和《公司章程》的規定，聘任許婧妍女士為公司證券事務代表，任期至公司第三屆董事會屆滿。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 特此公告。 南京佳力圖機房環境技術股份有限公司董事會 2021 年 10 月 30 日