證券代碼：601633 證券簡稱：長城汽車 公告編號：2021-162
轉債代碼：113049 轉債簡稱：長汽轉債
長城汽車股份有限公司
第七屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2021年10月29日，長城汽車股份有限公司（以下簡稱“本公司”）以現場與通訊相結合方式召開第七屆董事會第二十九次會議，應出席董事7名，實際出席董事7名，會議由董事長魏建軍先生主持，本公司部分高管列席本次會議，會議通知已于2021年10月29日以電子郵件形式發出，符合《中華人民共和國公司法》及《長城汽車股份有限公司章程》的規定。
會議審議決議如下：
一、審議《關于 2021 年第三季度報告的議案》
(詳見《長城汽車股份有限公司 2021 年第三季度報告》）
審議結果：7票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。
二、審議《關于制定<公司外匯交易及外匯衍生品交易管理制度>的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規、規范性文件及《長城汽車股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定，結合集團實際業務情況，本公司制定了外匯交易及外匯衍生品交易管理制度。
（詳見《長城汽車股份有限公司外匯交易及外匯衍生品交易管理制度》）
審議結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。
三、審議《關于通過開設募集資金保證金賬戶的方式開具銀行承兌匯票支付募集資 金投資項目款項的議案》
為提高公司資金使用效率、合理改進募投項目款項支付方式、降低資金成本， 在募投項目實施期間，公司擬通過開設募集資金保證金賬戶的方式開具銀行承兌 匯票，用以支付募投項目中涉及的部分材料、設備等款項。
(詳見《長城汽車股份有限公司關于通過開設募集資金保證金賬戶的方式開具銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項的公告》）
審議結果：7票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。
長城汽車股份有限公司董事會
2021年10月29日
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