證券代碼：688179 證券簡稱：阿拉丁 公告編號：2021-044
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
第三屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 11 月 5
日以現場會議結合通訊方式召開了公司第三屆董事會第十九次會議（以下簡稱“本次會議”）。本次會議的通知于2021年11月4日通過電話方式通知全體董事。因情況緊急，召集人進行了說明，全體董事一致同意豁免本次會議通知時限。會議應出席董事 9 人，實際到會董事 9 人，會議由公司董事長徐久振先生主持，公司其他相關人員列席會議。本次會議的召集、召開程序符合國家有關法律、法規和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事會議事規則》的規定。本次會議的召開程序、表決結果均合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議由公司董事長徐久振先生主持，經全體董事表決，形成決議如下：（一）審議通過《關于調整公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》
根據《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等法律法規的規定以及公司 2020 年第一次臨時股東大會的授權，并結合《上海證券交易所科創板上市公司證券發行上市審核問答》等監管政策的要求，公司擬將本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額從不超過人民幣 40,138.03 萬元（含本數），調整為不超過人民幣 38,740 萬元（含本數），具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司關于調整公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的公告》（公告編號：2021-046）。
議案表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
（二）審議通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案》
因公司調整向不特定對象發行可轉換公司債券發行方案的相關內容，公司編制了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案
（ 修 訂 稿 ）》。 具 體 內 容詳 見 公 司 同日 披 露 于上 海 證 券 交易 所 網 站
（www.sse.com.cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》。
議案表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
（三）審議通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告（修訂稿）的議案》
因公司調整向不特定對象發行可轉換公司債券發行方案的相關內容，公司編制了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券論證分析報告（修訂稿）》。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券論證分析報告（修訂稿）》。
議案表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
（四）審議通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金運用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》
因公司調整向不特定對象發行可轉換公司債券發行方案的相關內容，公司編制了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。
議案表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
（五）審議通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報與填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》
因公司調整向不特定對象發行可轉換公司債券發行方案的相關內容，公司對本次向不特定對象發行可轉換公司債券對即期攤薄回報的影響、填補回報措施及相關主體承諾相應同步調整。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報與填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的公告》（公告編號 2021-043）。
議案表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事會
2021 年 11 月 6 日
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