證券代碼：601020 證券簡稱：ST 華鈺 公告編號：臨 2021-110 號
西藏華鈺礦業股份有限公司
2021 年第四次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2021 年 11 月 5 日
(二) 股東大會召開的地點：拉薩經濟技術開發區格桑路華鈺大廈七樓會議室(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 49
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 172,037,115
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（%） 30.9836
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議由董事會召集，董事長劉良坤先生主持。本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決。出席本次股東大會現場會議的股東以記名表決的方式對本次股東大會進行了投票表決，
并按照法律法規進行了計票、監票。本次股東大會的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《公司股東大會議事規則》等法律法規及《公司章程》的有關規定。(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任監事3人，出席 2人，監事梁遇春先生因個人原因未出席本次會議；3、 公司董事會秘書孫艷春女士出席了本次股東大會；公司總經理徐建華先生、
財務總監邢建軍先生列席了本次股東大會。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關于西藏華鈺礦業股份有限公司修訂公司股東大會議事規則的議
案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A 股 171,898,315 99.9193 138,700 0.0806 100 0.0001
2、 議案名稱：關于修訂西藏華鈺礦業股份有限公司對外擔保管理辦法的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A 股 171,898,315 99.9193 138,700 0.0806 100 0.0001
3、 議案名稱：關于修訂西藏華鈺礦業股份有限公司關聯交易管理辦法的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A 股 171,899,715 99.9201 137,300 0.0798 100 0.0001
4、 議案名稱：關于西藏華鈺礦業股份有限公司為塔鋁金業提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A 股 171,899,715 99.9201 137,300 0.0798 100 0.0001
(二) 累積投票議案表決情況
5.00 關于西藏華鈺礦業股份有限公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案
議案序號 議案名稱 得票數 得票數占出席 是否當選
會議有效表決
權的比例（%）
5.01 劉良坤 171,481,333 99.6769 是
5.02 劉建軍 171,470,044 99.6703 是
5.03 徐建華 171,408,824 99.6347 是
5.04 劉鵬舉 171,470,025 99.6703 是
5.05 布景春 171,470,024 99.6703 是
6.00 關于西藏華鈺礦業股份有限公司董事會換屆選舉獨立董事的議案
議案序號 議案名稱 得票數 得票數占出席 是否當選
會議有效表決
權的比例（%）
6.01 王聰 171,470,332 99.6705 是
6.02 王瑞江 171,470,326 99.6705 是
6.03 葉勇飛 171,470,332 99.6705 是
7.00 關于西藏華鈺礦業股份有限公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案
議案序號 議案名稱 得票數 得票數占出席 是否當選
會議有效表決
權的比例（%）
7.01 劉勁松 171,470,334 99.6705 是
7.02 王義春 171,470,328 99.6705 是
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
4 關于西藏華鈺 545,9 79.8917 137,3 20.0937 100 0.0146
礦業股份有限 00 00
公司為塔鋁金
業提供擔保的
議案
5.01 劉良坤 127,5 18.6621
18
5.02 劉建軍 116,2 17.0100
29
5.03 徐建華 55,00 8.0505
9
5.04 劉鵬舉 116,2 17.0072
10
5.05 布景春 116,2 17.0070
09
6.01 王聰 116,5 17.0521
17
6.02 王瑞江 116,5 17.0512
11
6.03 葉勇飛 116,5 17.0521
17
7.01 劉勁松 116,5 17.0524
19
7.02 王義春 116,5 17.0515
13
(四) 關于議案表決的有關情況說明
全部議案均為普通決議事項，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的半數以上表決通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒律師事務所
律師：楊昕煒、陳璟依
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集
規范性文件和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
西藏華鈺礦業股份有限公司
2021 年 11 月 6 日
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