證券代碼：300217 證券簡稱：東方電熱 公告編號：2021-087
鎮江東方電熱科技股份有限公司
第四屆董事會第三十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
鎮江東方電熱科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十四次會議
于 2021 年 10 月 29 日以現場會議結合通訊表決的方式召開，正式的會議通知已于 2021
年 10 月 25 日以電子郵件或電話形式送達所有董事、監事、高級管理人員，本次會議應
出席董事 7 名，實際出席會議的董事 7 名, 其中獨立董事孔玉生先生、許良虎先生、萬
洪亮先生以通訊表決方式參加。公司所有監事和高級管理人員列席會議。董事長譚榮生主持會議。本次會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經全體董事審議，會議表決通過了如下議案：
（一）審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
根據《公司法》、《證券法》等相關法律、法規、規范性文件及中國證券監督管理委員會開展上市公司治理專項自查的要求，公司需要對《公司章程》相關條款進行修改；同時根據公司 2020 年度非公開發行股票的發行結果，公司總股本將由 1,273,493,706 股增加至 1,441,216,681 股，注冊資本需要相應變更。
鑒于上述原因，董事會同意公司變更注冊資本，將注冊資本由 1,273,493,706 元增
加至 1,441,216,681 元，相應修訂《公司章程》中與注冊資本相關的條款內容，同時按照相關法律法規的規定以及中國證監會的要求對《公司章程》其它相關條款內容進行修
訂。
此議案尚需提交公司 2021 年第二次臨時股東大會審議批準。
具體內容詳見同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站的《鎮江東方電熱科技股份有限公司章程》以及“《鎮江東方電熱科技股份有限公司章程》修訂對照表”。
（二）審議通過了《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
此議案尚需提交公司 2021 年第二次臨時股東大會審議批準。
具體內容詳見同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站的《鎮江東方電熱科技股份有限公司股東大會議事規則》。
（三）審議通過了《關于修訂<股東大會網絡投票實施細則>的議案》
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
此議案尚需提交公司 2021 年第二次臨時股東大會審議批準。
具體內容詳見同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站的《鎮江東方電熱科技股份有限公司股東大會網絡投票實施細則》。
（四）審議通過了《關于修訂<董事會工作細則>的議案》
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
此議案尚需提交公司 2021 年第二次臨時股東大會審議批準。
具體內容詳見同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站的《鎮江東方電熱科技股份有限公司董事會工作細則》。
（五）審議通過了《關于修訂<對外擔保管理制度>的議案》
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
此議案尚需提交公司 2021 年第二次臨時股東大會審議批準。
具體內容詳見同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站的《鎮江東方電熱科技股份有限公司對外擔保管理制度》。
（六）審議通過了《關于修訂<關聯交易內部決策管理制度>的議案》
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
此議案尚需提交公司 2021 年第二次臨時股東大會審議批準。
具體內容詳見同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站的《鎮江東方電熱科技股份有限公司關聯交易內部決策管理制度》。
（七）審議通過了《關于修訂<對外投資管理制度>的議案》
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
此議案尚需提交公司 2021 年第二次臨時股東大會審議批準。
具體內容詳見同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站的《鎮江東方電熱科技股份有限公司對外投資管理制度》。
（八）審議通過了《關于修訂<募集資金管理制度>的議案》
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
此議案尚需提交公司 2021 年第二次臨時股東大會審議批準。
具體內容詳見同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站的《鎮江東方電熱科技股份有限公司募集資金管理制度》。
（九）審議通過了《關于使用部分募集資金補充流動資金的議案》
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
根據公司第四屆董事會第二十次會議、2020 年第二次臨時股東大會、第四屆董事會第二十一次會議及第四屆董事會第二十六次會議審議并通過的《2020 年度非公開發行股票預案》中承諾的募集資金使用計劃，為保證公司資金充足，提高抗風險能力，同意公司將存放于中國建設銀行鎮江新區支行募集資賬戶中的 179,346,992.85 元一次性全部補充公司流動資金。
公司最近 12 個月內未進行證券投資、委托理財、衍生品投資、創業投資等高風險投資。
公司本次募集資金使用符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上
市公司規范運作指引》等相關法律、法規及規范性文件的要求，與公司披露的《2020 年度非公開發行股票預案》內容相符，未改變募集資金用途。
公司 3 名獨立董事發表了同意的獨立董事意見。
具體內容詳見同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站的《鎮江東方電熱科技股份有限公司關于使用部分募集資金補充流動資金的公告》（公告編號：2021-089）。
（十）審議通過了《關于使用部分募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金的議案》
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
根據公司第四屆董事會第二十次會議、2020 年第二次臨時股東大會、第四屆董事會第二十一次會議及第四屆董事會第二十六次會議審議并通過的《2020 年度非公開發行股票預案》，若公司在本次募集資金到位前，根據公司經營狀況和業務規劃，利用自籌資金或其他資金對募集資金項目進行先行投入，則以自有資金先行投入部分將在本次發行募
集資金到位后以募集資金予以置換。截止 2021 年 10 月 28 日，公司共使用 4,870.43 萬
元自有資金先行投入部分募集資金投資項目。
為滿足公司正常生產經營，提高募集資金使用效率，降低生產成本，公司董事會同意使用募集資金 4,870.43 萬元置換已預先投入“收購東方山源 51%股權”和“年產 350萬套新能源電動汽車 PTC 電加熱器項目”中的自籌資金。
本次資金置換行為與募集資金投資項目實施計劃不存在抵觸，未改變募集資金用途，不會影響募集資金投資項目的正常實施，置換時間距募集資金到賬時間不超過 6 個月，符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關法律法規的規定和要求。
大華會計師事務所（特殊普通合伙）為此出具了大華核字[2021]0011959 號《鎮江東方電熱科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》。
保薦機構天風證券股份有限公司出具了專項核查意見。
公司 3 名獨立董事發表了同意的獨立董事意見。
具體內容詳見同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站的《鎮江東方電熱科
告》（公告編號：2021-090）。
（十一）審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
為進一步提高募集資金使用效率，增加公司收益，董事會同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營的前提下，使用暫時閑置募集資金進行現金管理，資金總額不超過 35,000 萬元，包括購買短期（投資期限不超過一年）、低風險的保本型理財產品和轉存結構性存款、定期存款等方式，以上資金額度在自董事會審議通過之日起 12 個月內有效，可以滾動使用，并授權公司總經理在有效期內和額度范圍內行使決策權，并簽署相關合同文件。
公司必須按照相關規定嚴格控制風險，嚴格選擇投資對象，選擇流動性好、安全性高和期限不超過 12 個月的理財產品，不得用于其他證券投資，也不得購買以股票及其衍生品、無擔保債券為投資標的的理財產品。
本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關法律法規的規定。
為降低風險，由財務負責人監督，公司財務部及審計部及時分析和跟蹤理財產品的投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。獨立董事、監事會有權對上述閑置募集資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；公司保薦機構對閑置募集資金購買理財產品情況進行監督與檢查。
此項議案在董事會審批權限范圍之內，不需要提交公司股東大會審議批準。
保薦機構天風證券股份有限公司出具了專項核查意見。
公司 3 名獨立董事對該項議案發表了同意的獨立董事意見。
具體內容詳見同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站的《鎮江東方電熱科技股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（2021-091）。
（十二）審議通過了《關于使用銀行承兌匯票等票據方式支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
董事會認為：公司使用銀行承兌匯票等票據方式支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換，有利于提高公司資金的使用效率，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司使用銀行承兌匯票等票據方式支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換。
此項議案在董事會審批權限范圍之內，不需要提交公司股東大會審議批準。
保薦機構天風證券股份有限公司出具了專項核查意見。
公司 3 名獨立董事對該項議案發表了同意的獨立董事意見。
具體內容詳見同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站的《鎮江東方電熱科技股份有限公司關于使用銀行承兌匯票等票據方式支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換的公告》（公告編號：2021-092）。
（十三）審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
董事會認為：公司本次變更《年產 6,000 萬支鏟片式 PTC 電加熱器項目》實施地點，
是根據公司目前實際情況統籌考慮，審慎決策，有利于加快募集資金投資項目建設進度，降低建設成本，同時能夠進一步改善生產環境，優化生產布局，符合公司整體利益，未涉及募集資金
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