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證券代碼：600507 證券簡稱：方大特鋼 公告編號：臨2021-064 方大特鋼科技股份有限公司 關于新增日常關聯交易事項的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 方大特鋼科技股份有限公司于 2021 年 11 月 5 日召開第七屆董事會第三 十四次會議，非關聯董事一致審議通過《關于新增日常關聯交易事項的 議案》，該議案無需提交公司股東大會審議。 本次新增日常關聯交易所涉及的業務不會對關聯方形成依賴。 一、日常關聯交易基本情況 （一）審議程序 根據生產經營的需要，方大特鋼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）與關聯方遼寧方大集團國貿有限公司（以下簡稱“方大國貿”）預計新增日常關聯交易金額 15,000 萬元。 2021 年 11 月 5 日，公司第七屆董事會第三十四次會議審議通過《關于新增 日常關聯交易事項的議案》，關聯董事徐志新、黃智華、敖新華、邱亞鵬、常健、譚兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑均已回避表決本議案，該事項已獲得獨立董事同意并發表獨立意見。 （二）2021 年 1-9 月日常關聯交易的預計及執行情況 單位：萬元 關聯交易類別 關聯人 2021 年度 2021 年 1-9 月 預計金額 發生金額 采購錳硅合金、石灰石中塊、廢鋼、 方大國貿 42,850 31,551.62 無煙煤等 注：上表數據未經審計。 二、關聯方介紹和關聯關系 （一）關聯方介紹 遼寧方大集團國貿有限公司，注冊地：中國（遼寧）自由貿易試驗區，注冊資本：5,000 萬元，主營業務：汽車配件、五金工具、橡膠制品、儀器儀表、辦公用品、化工產品（不含易燃易爆易制毒產品）、焦炭、礦粉（除金銀）、石灰石、冶金材料、耐火材料、建材、鋼材、水暖器材、建筑用金屬制品等貿易。 截至 2020 年 12 月 31 日，方大國貿經審計（合并）總資產 165,972.03 萬元， 所有者權益 38,600.00 萬元，資產負債率 76.74%；2020 年度實現營業收入609,776.89 萬元，利潤總額 14,350.28 萬元。 （二）交易雙方的關聯關系 遼寧方大集團實業有限公司（以下簡稱“方大集團”）系公司間接控股股東，方大集團持有江西方大鋼鐵集團有限公司（以下簡稱“方大鋼鐵”）100%股權，方大鋼鐵控制持有公司 41.92%股權。 方大集團系方大國貿間接控股股東，方大集團及其一致行動人合計控制天津一商集團有限公司（以下簡稱“天津一商”）100%股權，天津一商持有方大國貿100%股權。 三、新增日常關聯交易主要內容和定價政策 單位：萬元 合同/ 結算 付款 預計交 預計 序號 賣方 買方 協議 服務項目 價格 方式 易期限 交易 金額 1 方大 公司 合同 煤炭、合金、 市場 合同 2021年10-12月 15,000 國貿 廢鋼等 價格 約定 注：上表預計交易金額均為在 2021 年 10-12 月新增的日常關聯交易金額，不含已經公 司 2020 年年度股東大會審議通過的《關于預計 2021 年度日常關聯交易事項的議案》中預計以及第七屆董事會第二十九次會議審議通過的《關于新增日常關聯交易事項的議案》中新增預計的日常關聯交易金額。 公司向方大國貿采購煤炭、合金、廢鋼等，交易價格執行市場價，按合同約定結算。 四、本次關聯交易對公司的影響 公司與關聯方之間的交易按市場經營規則進行，定價以市場公允價格為基礎，不存在損害公司和中小股東利益的情形，不影響公司獨立性，公司不會因為 上述關聯交易對關聯方形成依賴。本次關聯交易能充分利用各關聯方擁有的資源和條件為生產經營服務，實現優勢互補，符合公司生產經營的實際需要，有利于公司的發展。 五、獨立董事意見 公司與關聯方的日常關聯交易是因公司日常的業務發展需要而進行，符合公司實際業務需要，有利于公司發展，符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定，交易在平等協商一致的基礎上進行，交易價格公允、合理，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。董事會在審議關聯交易事項時，關聯董事均已回避表決。同意該項交易。 特此公告。 方大特鋼科技股份有限公司董事會 2021 年 11 月 6 日