證券代碼：605009 證券簡稱：豪悅護理 公告編號：2021-074
杭州豪悅護理用品股份有限公司
2021 年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2021 年 10 月 29 日
(二) 股東大會召開的地點：杭州市余杭區瓶窯鎮鳳都路 3 號公司行政樓 2 樓
會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 21
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 115,732,735
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
72.8161
份總數的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長李志彪先生主持，會議采用現場投
票及網絡投票相結合的方式召開。會議的召集和召開程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和《公司章程》等有關法律、法規的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事薛青鋒、靳向煜、汪軍因公出差未能出
席本次股東大會；
2、公司在任監事 3 人，出席 2 人，監事汪曉濤因公出差未能出席本次股東大會；3、董事會秘書曹鳳姣女士、副總經理虞進洪先生出席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案
1.01 議案名稱：回購股份的目的
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A 股 115,726,179 99.9943 6,556 0.0057 0 0.0000
1.02 議案名稱：擬回購股份的種類
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A 股 115,726,179 99.9943 6,556 0.0057 0 0.0000
1.03 議案名稱：擬回購股份的方式
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A 股 115,726,179 99.9943 6,556 0.0057 0 0.0000
1.04 議案名稱：擬回購股份的期限
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A 股 115,726,179 99.9943 6,556 0.0057 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A 股 115,725,285 99.9936 7,450 0.0064 0 0.0000
1.06 議案名稱：擬回購的價格區間、定價原則
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A 股 115,725,285 99.9936 7,450 0.0064 0 0.0000
1.07 議案名稱：擬用于回購的資金來源
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A 股 115,726,179 99.9943 6,556 0.0057 0 0.0000
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
1.01 回購股份的目的 8,938,475 99.9267 6,556 0.0733 0 0.0000
1.02 擬回購股份的種類 8,938,475 99.9267 6,556 0.0733 0 0.0000
1.03 擬回購股份的方式 8,938,475 99.9267 6,556 0.0733 0 0.0000
1.04 擬回購股份的期限 8,938,475 99.9267 6,556 0.0733 0 0.0000
擬回購股份的用途、
1.05 數量、占公司總股本 8,937,581 99.9167 7,450 0.0833 0 0.0000
的比例、資金總額
1.06 擬回購的價格區間、 8,937,581 99.9167 7,450 0.0833 0 0.0000
定價原則
1.07 擬用于回購的資金 8,938,475 99.9267 6,556 0.0733 0 0.0000
來源
(三) 關于議案表決的有關情況說明
1. 議案 1 為特別決議議案，已經出席本次會議的有效表決股東（包括股東代理
人）所持表決權的三分之二以上審議通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（杭州）事務所
律師：汪志芳、付夢祥
2、律師見證結論意見：
杭州豪悅護理用品股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序、參加本次股東
大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》
《股東大會規則》《治理準則》《網絡投票實施細則》等法律、法規、規范性文件
和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的表決結果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
杭州豪悅護理用品股份有限公司
2021 年 11 月 1 日
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