證券代碼：300219 證券簡稱：鴻利智匯 公告編號：2021-068
鴻利智匯集團股份有限公司
關于召開 2021 年第五次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
鴻利智匯集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年10月28日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露了《關于召開 2021 年第五次臨時股東大會的通知》（公
告編號 2021-065），公司定于 2021 年 11 月 19 日召開 2021 年第五次臨時股東大會，
本次股東大會將采取現場表決與網絡投票相結合的方式，現將本次會議的有關事項提示如下：
一、召開本次股東大會的基本情況
1、會議屆次：2021 年第五次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：公司于 2021 年 10 月 26 日召開了第四屆董事會第
二十四次會議審議通過了《關于召開 2021 年第五次臨時股東大會的議案》。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2021 年 11 月 19 日下午 2:30
（2）網絡投票時間：①通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為：
2021 年 11 月 19 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通過深圳證券交易所互
聯網投票系統進行投票的具體時間為：2021年11月19日9:15-15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開
（1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2021 年 11 月 15 日（星期一）
7、出席對象
（1）截至股權登記日 2021 年 11 月 15 日（星期一）下午收市后在中國證券登記
結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席本次臨時股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）公司董事會邀請的其他人員。
8、現場會議召開地點：廣州市花都區花東鎮先科一路 1 號公司辦公樓會議室
二、會議審議事項
1、審議《關于吸收合并全資子公司的議案》
2、審議《關于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》
2.01 提名李俊東先生為第五屆董事會非獨立董事候選人
2.02 提名賈合朝先生為第五屆董事會非獨立董事候選人
2.03 提名鄧壽鐵先生為第五屆董事會非獨立董事候選人
2.04 提名劉信國先生為第五屆董事會非獨立董事候選人
2.05 提名廖梓成先生為第五屆董事會非獨立董事候選人
2.06 提名張路華先生為第五屆董事會非獨立董事候選人
3、審議《關于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事候選人的議案》
3.01 提名嚴群先生為第五屆董事會獨立董事候選人
3.02 提名梁彤纓先生為第五屆董事會獨立董事候選人
3.03 提名馬文杰先生為第五屆董事會獨立董事候選人
4、審議《關于公司監事會換屆選舉暨提名第五屆監事會股東代表監事候選人的議案》
4.01 提名楊永發先生為第五屆監事會股東代表監事候選人
4.02 提名王躍飛先生為第五屆監事會股東代表監事候選人
以上 2-4 議案采取累積投票方式選舉，其中，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚須經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
每項累積投票議案股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應
選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投
出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。請在表決意見的相應欄中填寫票數（如
直接打“√”，代表將擁有的投票權均分給打“√”的候選人）
上述議案已經公司第四屆董事會第二十四次會議、第四屆監事會第十七次會議審
議通過，具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露媒體上的相關公告。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的
欄目可以投
票
100 總議案 √
非累積投票提案
1.00 審議《關于吸收合并全資子公司的議案》 √
累積投票提案
2.00 審議《關于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事候選人 應選人數 6
的議案》 人
2.01 提名李俊東先生為第五屆董事會非獨立董事候選人 √
2.02 提名賈合朝先生為第五屆董事會非獨立董事候選人 √
2.03 提名鄧壽鐵先生為第五屆董事會非獨立董事候選人 √
2.04 提名劉信國先生為第五屆董事會非獨立董事候選人 √
2.05 提名廖梓成先生為第五屆董事會非獨立董事候選人 √
2.06 提名張路華先生為第五屆董事會非獨立董事候選人 √
3.00 審議《關于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事候選人的 應選人數 3
議案》 人
3.01 提名嚴群先生為第五屆董事會獨立董事候選人 √
3.02 提名梁彤纓先生為第五屆董事會獨立董事候選人 √
3.03 提名馬文杰先生為第五屆董事會獨立董事候選人 √
4.00 審議《關于公司監事會換屆選舉暨提名第五屆監事會股東代表監事候選 應選人數 2
人的議案》 人
4.01 提名楊永發先生為第五屆監事會股東代表監事候選人 √
4.02 提名王躍飛先生為第五屆監事會股東代表監事候選人 √
四、本次股東大會現場會議的登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出
席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份
證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（附件二），以便登記確認。
2、登記時間：股權登記日 2021 年 11 月 15 日至本次股東大會現場會議主持人宣
布出席情況前結束。
3、登記地點：廣州市花都區花東鎮先科一路 1 號公司證券投資部。
4、參加股東大會時請出示相關證件的原件。
五、參與網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn ）參加投票。具體操作流程見（附件一）。
六、其他事項
1、聯系人：關飛
2、聯系電話：020-86733958
3、聯系地址：廣州市花都區花東鎮先科一路 1 號
4、本次股東大會現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿及交通費用自理
七、備查文件
1、第四屆董事會第二十四次會議決議
2、第四屆監事會第十七次會議決議
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
鴻利智匯集團股份有限公司董事會
2021 年 11 月 5 日
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：350219
2、投票簡稱：鴻利投票
3、議案設置及意見表決
（1）議案設置
股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的
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