證券代碼：601515 證券簡稱：東風股份 公告編號：臨 2021-057
汕頭東風印刷股份有限公司
第四屆監事會第十次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
汕頭東風印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十次會議
于 2021 年 11 月 4 日在公司會議室召開，應到監事三名，實到監事三名，符合《公
司法》和《公司章程》的相關規定。會議由監事會主席馬惠平主持。
經全體與會監事討論和表決，審議通過以下議案：
一、審議通過《關于以募集資金向全資子公司增資并提供借款用于募投項目的議案》；
根據公司《2020 年度非公開發行 A 股股票預案》，公司擬將本次非公開發
行募集資金人民幣 73,016.13 萬元用于湖南福瑞高端包裝印刷智能工廠技改搬遷建設項目，該募投項目實施主體為公司全資子公司湖南福瑞印刷有限公司（以下簡稱“湖南福瑞”）。
為滿足募投項目實施的資金需求，保障募投項目順利實施，公司擬使用募集資金人民幣 15,000 萬元向湖南福瑞增資，增資資金全部認繳新增注冊資本。本次增資完成后，湖南福瑞的注冊資本由人民幣 15,000 萬元變更為人民幣 30,000萬元。
同時，公司擬將募投項目投資總額人民幣 73,016.13 萬元扣除增資資金人民幣 15,000 萬元后剩余的 58,016.13 萬元作為借款額度，在不超過該借款額度范圍內，將募集資金以無息借款的方式提供給湖南福瑞專項用于實施該募投項目，借款期限自實際提供借款之日起，至募投項目建成投產之日止。根據募集資金投資項目建設需要，借款到期后可續借，亦可提前償還。本次向湖南福瑞提供的借款僅限于湖南福瑞高端包裝印刷智能工廠技改搬遷建設項目的實施，不得變相改變募集資金用途。
提請董事會授權管理層安排辦理向湖南福瑞增資的相關手續、并在上述借款額度內根據實際需要分期安排提供借款資金并簽署相關借款文件。
議案表決情況：本議案有效表決票 3 票，同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
汕頭東風印刷股份有限公司
監事會
2021 年 11 月 5 日
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