證券代碼：300605 證券簡稱：恒鋒信息 公告編號:2021-095
恒鋒信息科技股份有限公司
關于終止公司管理層參與競拍
社會福利設施（養老）用地使用權授權的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、終止授權的概述
恒鋒信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 11 月 5 日召開第
三屆董事會第十次會議及第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于終止公司管理層參與競拍社會福利設施（養老）用地使用權授權的議案》，董事會決定終止公司管理層使用自有資金參與競拍社會福利設施（養老）用地的授權事宜。公司養老板塊的控股子公司福建微尚生活服務有限公司將繼續致力于為老年人提供社區居
家養老服務、社區嵌入式微機構運營。截至 2021 年 9 月 30 日，公司運營社區居家
養老服務照料中心 25 個，社區居家養老服務站 66 個，服務對象近 5 萬人，年服務
近 90 萬人次。輻射范圍達福建、浙江兩省，五地市十縣區。
二、決策與審批程序
公司于 2021 年 11 月5日召開第三屆董事會第十次會議及第三屆監事會第九次
會議，審議通過了《關于終止公司管理層參與競拍社會福利設施（養老）用地使用權授權的議案》。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》規定，該事項無需提交股東大會審議。
三、備查文件
1、第三屆董事會第十次會議決議；
2、第三屆監事會第九次會議決議；
3、公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見。
特此公告！
恒鋒信息科技股份有限公司董事會
2021 年 11 月 5 日
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