證券代碼：002879 證券簡稱：長纜科技 公告編號：2021-047
長纜電工科技股份有限公司
第四屆董事會第八次會議決議公告
本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
長纜電工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議于
2021 年 11 月 3 日以通訊方式召開，會議通知以專人送達、電子郵件相結合的方
式已于 2021 年 11 月 2 日向各位董事發出，本次會議應參加董事 9 名，實際參加
董事 9 名，本次會議的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。
本次會議由董事長俞濤先生主持。經與會董事審議，形成了如下決議：
一、審議通過了《關于<長纜電工科技股份有限公司第一期員工持股計劃（草案修訂稿）及其摘要>的議案》
為了更好地實施本次員工持股計劃，經綜合評估、慎重考慮，公司對原《長纜電工科技股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》及其摘要中的部分內容進行了修訂。具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《長纜電工科技股份有限公司第一期員工持股計劃（草案修訂稿）》及其摘要。
關聯董事俞正元先生、俞濤先生、黃平先生、李紹斌先生回避表決。
表決結果：有效表決票 5 票，同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
公司獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見；監事會發表了核查意見。
本議案尚需提請公司股東大會進行審議。
二、審議通過了《關于<長纜電工科技股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法（修訂稿）>的議案》
為了更好地實施本次員工持股計劃，經綜合評估、慎重考慮，公司對原《長纜電工科技股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》中的部分內容進行了修訂。具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《長纜電工
科技股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法（修訂稿）》。
關聯董事俞正元先生、俞濤先生、黃平先生、李紹斌先生回避表決。
表決結果：有效表決票 5 票，同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
本議案尚需提請公司股東大會進行審議。
三、審議通過了《關于取消 2021 年第一次臨時股東大會部分議案的議案》
鑒于公司對《長纜電工科技股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）及其摘要》及《長纜電工科技股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》的部分內容進行了修訂，提請董事會審議取消原提交 2021 年第一次臨時股東大會審議的議案，即《關于<長纜電工科技股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）及其摘要>的議案》及《關于<長纜電工科技股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法>的議案》。
關聯董事俞正元先生、俞濤先生、黃平先生、李紹斌先生回避表決。
表決結果：有效表決票 5 票，同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
四、審議通過了《關于延期召開公司 2021 年第一次臨時股東大會的議案》
為提高工作效率，保證股東大會順利召開，公司決定延期召開 2021 年第一
次臨時股東大會，召開日期由原定的 2021 年 11 月 8 日延期到 2021 年 11 月 12
日下午 14 點 30 分；召開地點為：公司三樓會議室。
表決結果：有效表決票 9 票，同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網上的《關于 2021 年第一次臨時股東大
會取消部分議案并增加臨時議案暨延期召開 2021 年第一次臨時股東大會的公告》（公告編號：2021-049）。
五、備查文件
1、長纜電工科技股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議；
2、獨立董事關于公司第四屆董事會第八次會議相關審議事項的獨立意見。
特此公告。
長纜電工科技股份有限公司董事會
2021 年 11 月 3 日
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