證券代碼：300605 證券簡稱：恒鋒信息 公告編號：2021-093
恒鋒信息科技股份有限公司
2021 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無變更、增加、否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過決議的情形；
3、本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開；
4、為保護中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度，根據國務院辦公廳《關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110 號）、《上市公司股東大會規則(2016 年修訂)》（證監會公告[2016]22 號）、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引(2020 年修訂)》等文件的有關規定，恒鋒信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年第二次臨時股東大會就中小投資者對有關議案的表決進行單獨計票。中小投資者（即中小股東）是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開時間：
（1）現場會議時間：2021年10月29日（星期五）下午14:00
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為
2021年10月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證
券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為2021年10月29日上午9：15至2021年10月29日下午15：00的任意期間。
3、現場會議召開地點：福州市閩侯縣上街鎮烏龍江中大道科技東路創新園
5號樓公司會議室
4、股權登記日：2021年10月22日（星期五）
5、會議召開方式：
現場投票和網絡投票相結合的方式。股東大會股權登記日在冊的公司股東有權選擇現場投票、網絡投票中的一種方式行使表決權，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準：
（1）現場投票：股東本人出席會議現場表決或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；
（2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、現場會議主持人：公司董事長魏曉曦女士
7、會議召開的合法合規性：本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規則》等相關法律法規的規定。
（二）會議出席情況
1、出席會議的總體情況
出席現場會議和參加網絡投票的股東（包括股東代理人）共9人，代表股份
71,416,776股，占公司股份總數的43.3974%。
2、現場會議出席情況
出席現場會議的股東（包括股東代理人）7人，所持股份71,401,776股，占
公司股份總數的43.3883%；
公司董事、監事及高級管理人員亦出席了本次股東大會。公司聘請福建天
衡聯合（福州）律師事務所律師列席了本次股東大會。
3、網絡投票情況
參加網絡投票的股東2人，所持股份15,000股，占公司股份總數的0.0091%；
4、出席現場會議和參加網絡投票的中小投資者情況：
出席現場會議和參加網絡投票的中小投資者（指除公司董事、監事、高級
管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）
共3人，所持股份520,696股，占公司股份總數的0.3164%；
二、議案審議表決情況
經出席會議的股東及股東代理人逐項審議，本次大會以現場記名投票及網
絡投票相結合的表決方式逐項審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關于公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案》
表決結果：同意71,416,776股，占出席會議有效表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況為：同意 520,696 股，占本次會議中小股東有效表
決權股份總數的 100.0000%，反對 0 股，占本次會議中小股東有效表決權股份總數的 0.0000%；棄權 0 股，占本次會議中小股東有效表決權股份總數的 0.0000%。
本議案獲得出席股東大會股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。
2、審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案的議案》
表決結果：同意71,416,776股，占出席會議有效表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況為：同意 520,696 股，占本次會議中小股東有效表
決權股份總數的 100.0000%，反對 0 股，占本次會議中小股東有效表決權股份總數的 0.0000%；棄權 0 股，占本次會議中小股東有效表決權股份總數的 0.0000%。
本議案獲得出席股東大會股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。
3、審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》
表決結果：同意71,416,776股，占出席會議有效表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況為：同意 520,696 股，占本次會議中小股東有效表
決權股份總數的 100.0000%，反對 0 股，占本次會議中小股東有效表決權股份總數的 0.0000%；棄權 0 股，占本次會議中小股東有效表決權股份總數的 0.0000%。
本議案獲得出席股東大會股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。
4、審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案論證分析報告》
表決結果：同意71,416,776股，占出席會議有效表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況為：同意 520,696 股，占本次會議中小股東有效表
決權股份總數的 100.0000%，反對 0 股，占本次會議中小股東有效表決權股份總數的 0.0000%；棄權 0 股，占本次會議中小股東有效表決權股份總數的 0.0000%。
本議案獲得出席股東大會股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。
5、審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金運用可行性分析報告的議案》
表決結果：同意71,416,776股，占出席會議有效表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況為：同意 520,696 股，占本次會議中小股東有效表
決權股份總數的 100.0000%，反對 0 股，占本次會議中小股東有效表決權股份總數的 0.0000%；棄權 0 股，占本次會議中小股東有效表決權股份總數的 0.0000%。
本議案獲得出席股東大會股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。
6、審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
表決結果：同意71,416,776股，占出席會議有效表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況為：同意 520,696 股，占本次會議中小股東有效表
決權股份總數的 100.0000%，反對 0 股，占本次會議中小股東有效表決權股份總數的 0.0000%；棄權 0 股，占本次會議中小股東有效表決權股份總數的 0.0000%。
本議案獲得出席股東大會股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。
7、審議通過了《關于公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施和相關承諾事項的議案》
表決結果：同意71,416,776股，占出席會議有效表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況為：同意 520,696 股，占本次會議中小股東有效表
決權股份總數的 100.0000%，反對 0 股，占本次會議中小股東有效表決權股份總數的 0.0000%；棄權 0 股，占本次會議中小股東有效表決權股份總數的 0.0000%。
本議案獲得出席股東大會股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。
8、審議通過了《關于制訂〈恒鋒信息科技股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規則〉的議案》
表決結果：同意71,416,776股，占出席會議有效表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況為：同意 520,696 股，占本次會議中小股東有效表
決權股份總數的 100.0000%，反對 0 股，占本次會議中小股東有效表決權股份總數的 0.0000%；棄權 0 股，占本次會議中小股東有效表決權股份總數的 0.0000%。
本議案獲得出席股東大會股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。
9、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公司向不特定對象發行可轉換公司債券相關事宜的議案》
表決結果：同意71,416,776股，占出席會議有效表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況為：同意 520,696 股，占本次會議中小股東有效表
決權股份總數的 100.0000%，反對 0 股，占本次會議中小股東有效表決權股份總數的 0.0000%；棄權 0 股，占本次會議中小股東有效表決權股份總數的 0.0000%。
本議案獲得出席股東大會股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。
10、審議通過了《關于公司未來三年（2021-2023年）股東回報規劃的議案》
表決結果：同意71,416,776股，占出席會議有效表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況為：同意 520,696 股，占本次會議中小股東有效表
決權股份總數的 100.0000%，反對 0 股，占本次會議中小股東有效表決權股份總數的 0.0000%；棄權 0 股，占本次會議中小股東有
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