證券代碼:600578 證券簡稱:京能電力 公告編號:2021-56
證券代碼:155058 證券簡稱:18京能01
證券代碼:155452 證券簡稱:19京電01
證券代碼:175249 證券簡稱:20京電01
北京京能電力股份有限公司
第七屆董事會第六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2021 年 10 月 29 日，公司以專人遞送或電子郵件的方式向公司
全體董事送達了第七屆董事會第六次會議通知。
2021 年 11 月 4 日，公司以通訊表決方式召開第七屆董事會第六
次會議。會議應參加表決的董事 9 人，實際參加表決的董事 9 人。會議召開符合法律法規、規范性文件及公司章程的規定，合法有效。
會議以通訊表決方式形成以下決議：
一、經審議，通過《關于與關聯方共同向控股子公司增資的議案》
具體內容，請詳見公司同日公告。
本議案為關聯交易議案，關聯董事任啟貴、孫永興回避表決。
獨立董事發表了同意的獨立董事意見。
同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、經審議，通過《關于審議公司所屬企業年度（任期）綜合績效考核責任書的議案》
董事會同意授權公司董事長與控股子公司的董事長（執行董事）直接簽署綜合績效考核責任書。董事會同意授權董事長與分公司經理層成員、董事會與經理層高度重合的控股子公司經理層成員直接簽署年度（任期）業績考核責任書。
獨立董事發表了同意的獨立董事意見。
同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
北京京能電力股份有限公司董事會
二〇二一年十一月六日
评论