A 股簡稱：中國中冶 A 股代碼：601618 公告編號：臨 2021-040
中國冶金科工股份有限公司
第三屆董事會第三十二次會議決議公告
中國冶金科工股份有限公司（以下簡稱“中國中冶”、“本公司”及“公司”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司第三屆董事會第三十二次會議于 2021 年 10 月 29 日在中冶大廈召開。會議
應出席董事六名，實際出席董事四名。國文清董事長因另有其他公務無法出席本次會議，在審閱會議議案資料后，以書面形式委托張孟星董事代為出席并表決；余海龍董事因另有其他公務無法出席本次會議，在審閱會議議案資料后，以書面形式委托周紀昌董事代為出席并表決。根據公司章程有關規定，經半數以上董事推舉，會議由張孟星董事主持。本次會議的召開符合《公司法》等法律法規及公司章程的有關規定。
會議審議通過相關議案并形成決議如下：
一、通過《關于中國中冶 2021 年第三季度報告的議案》
1.同意中國中冶 2021 年第三季度報告。
2.同意在境內外股票上市地根據適用法律法規披露上述報告。
表決結果：六票贊成、零票反對、零票棄權。
具體內容詳見本公司另行披露的《中國中冶 2021 年第三季度報告》。
二、通過《關于修訂<中國中冶信息披露管理制度>及相關制度的議案》
同意修訂后的《中國中冶信息披露管理制度》、《中國中冶股票市場信息披露管理辦法》和《中國中冶內幕信息管理辦法》。
表決結果：六票贊成、零票反對、零票棄權。
修訂后的《中國中冶信息披露管理制度》、《中國中冶股票市場信息披露管理辦法》和《中國中冶內幕信息管理辦法》詳見本公司于上海證券交易所網站另行發布的制度全文。
特此公告。
中國冶金科工股份有限公司董事會
2021 年 10 月 29 日
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