湖北美爾雅股份有限公司獨立董事
關于公司第十一屆董事會第十六次會議審議的相關事項的獨立意見
根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，我們作為公司的獨立董事，對公司第十一屆董事會第十六次會議審議的以下事項發表獨立意見如下：
一、關于公司聘任高級管理人員意見
經審閱張瑤女士的簡歷等相關資料，未發現其有《公司法》、《證券法》規定不得擔任公司高級管理人員的情形，亦未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，其任職資格均符合擔任上市公司高級管理人員的條件。張瑤女士的教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養能夠勝任所聘崗位職責的要求。經董事長提名，董事會審議，本次聘任程序符合法律法規和《公司章程》的有關規定。綜上，我們同意聘任張瑤女士為公司財務總監。
二、關于為全資子公司銀行貸款提供擔保的意見
經審議公司提供相關資料，我們認為公司為全資子公司銀行貸款提供擔保的事項，符合公司經營發展需求，被擔保方為公司合并報表范圍內全資子公司，擔保風險可控。公司關于開展對外擔保事項審議程序合法、有效，符合有關法律法規和《公司章程》的規定，不會損害公司及中小股東的利益，同意本次公司向子公司提供擔保的議案。
獨立董事：
麻志明 王震坡 余劍峰
湖北美爾雅股份有限公司董事會
2021年10月30日
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