證券代碼：300430 證券簡稱：誠益通 公告編號：2021-074
北京誠益通控制工程科技股份有限公司
第四屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京誠益通控制工程科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會
第十次會議通知已于 2021 年 10 月 28 日以電子郵件、專人送達等方式發出，并
于 2021 年 11 月 2 日在公司會議室召開。本次會議應出席董事 9 人，實際參會董
事 9 人。會議的召開符合法律、行政法規、部門規章及《公司章程》的規定，合法有效。
本次會議由公司董事長梁凱先生主持，參會董事認真審議，通過以下決議：
一、審議通過《關于<北京誠益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》
為了更好地實施本次股權激勵計劃，經綜合評估、慎重考慮，公司對原《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要中的部分內容進行了修訂。具體內容
詳 見 同 日 披 露 在 中 國 證 監 會 指 定 創 業 板 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）上發布的公告。
公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。
本次事項關聯董事邱義鵬、劉澤君、朱文勇先生回避表決。
表決結果：同意票 6 票，占出席會議有效表決票的 100%；反對票 0 票；棄權
票 0 票。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議通過《關于<北京誠益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》
為了更好地實施本次股權激勵計劃，經綜合評估、慎重考慮，公司對原《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》中的部分內容進行了修訂。具體內容
詳 見 同 日 披 露 在 中 國 證 監 會 指 定 創 業 板 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）上發布的公告。
公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。
本次事項關聯董事邱義鵬、劉澤君、朱文勇先生回避表決。
表決結果：同意票 6 票，占出席會議有效表決票的 100%，反對票 0 票，棄
權票 0 票。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
三、審議通過《關于取消 2021 年第一次臨時股東大會部分議案的議案》
鑒于公司擬對原激勵計劃草案中部分相關內容進行修訂，提請董事會審議取消原 2021 年第一次臨時股東大會審議議案：《關于<北京誠益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于<北京誠益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》。
具體內容詳見同日披露在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上發布的公告。
表決結果：同意票 9 票，占出席會議有效表決票的 100%，反對票 0 票，棄
權票 0 票。
特此公告。
北京誠益通控制工程科技股份有限公司
董事會
2021 年 11 月 2 日
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