證券簡稱：瑞和股份 證券代碼：002620 公告編號：2021-065
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司
第四屆董事會 2021 年第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司第四屆董事會 2021 年第五次會議于 2021
年 10 月 28 日在深圳市羅湖區深南東路 3027 號瑞和大廈四樓多功能會議廳以現
場結合通訊的方式召開。本次會議的通知已于 2021 年 10 月 22 日以書面、電話、
傳真、電子郵件等方式通知各位董事。本次會議由董事長李介平先生主持，會議應到董事 9 名，實到董事 9 名，達到法定人數。公司的監事和高級管理人員列席了會議。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議通過如下決議：
一、9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于<2021 年第三季度報
告>的議案》；
《2021年第三季度報告》刊登于2021年10月30日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
二、9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于 2021 年前三季度計提
資產減值準備的議案》；
根據《企業會計準則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》相關規定的要求，且為了更加真實、準確地反映公司截止2021年9月30日的資產狀況和財務狀況，公司董事會審議了《關于2021年前三季度計提資產減值準備的議案》。公司獨立董事及董事會審計委員會對此項議案發表了意見。
董事會認為：依據《企業會計準則》和公司相關會計政策規定，公司 2021年前三季度計提資產減值準備依據充分，公允的反映了公司資產狀況，使公司關于資產價值的會計信息更加真實可靠，具合理性。
《關于 2021 年前三季度計提資產減值準備的公告》于 2021 年 10 月 30 日刊
登于指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于修改<對外擔保管理辦法>的議案》；
為了保護投資者的合法權益和公司財產安全，進一步加強公司銀行信用管理和規范公司對外擔保管理，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國民法典》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》和其他有關規定，公司結合經營管理實際情況,相應修改了《深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司對外擔保管理辦法》有關條款。修改后的《對外擔保管理辦法》于2021年10月30日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議，待股東大會審議通過后生效。
四、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于修改<對外提供財務資助管理制度>的議案》；
為規范公司對外提供財務資助行為，防范財務風險，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》的相關規定，公司結合經營管理實際情況,相應修改了《深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司對外提供財務資助管理制度》有關條款。修改后的《對外提供財務資助管理制度》于2021年10月30日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
五、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于修改<內幕信息及知情人員管理制度>的議案》；
為規范公司內幕信息管理，加強內幕信息保密工作，維護公司信息披露的公開、公平、公正原則，保護廣大投資者的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關于上市公司內幕信息知情人登記管理制度的規定》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及規范性文件以及《公司章程》的規定，公司結合經營管理實際情況,相應修改了《深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司內幕信息及知情人員管理制度》有關條款。修改后的《內幕信息及知情
人員管理制度》于2021年10月30日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
六、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于修改<重大信息內部報告制度>的議案》；
為規范公司重大信息內部報告工作，保證公司內部重大信息的快速傳遞、歸集和有效管理，及時、真實、準確、完整、公平地披露，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律法規及規范性文件以及《公司章程》的規定，公司結合經營管理實際情況,相應修改了《深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司重大信息內部報告制度》有關條款。修改后的
《 重 大 信 息 內 部 報 告 制 度 》 于 2021 年 10 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 資 訊 網
（www.cninfo.com.cn）。
七、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于修改<信息披露管理辦法>的議案》；
為了加強對公司的信息披露管理，確保公司正確履行信息披露義務，規范公司的信息披露行為，保護公司、股東、債權人及其他利益相關者的合法權益，根據《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律法規及規范性文件以及《公司章程》的規定，公司結合經營管理實際情況,相應修改了《深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司信息披露管理辦法》有關條款。修改后的《信息披露管理辦法》于2021年10月30日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議，待股東大會審議通過后生效。
八、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于修改<分紅管理制度>的議案》；
為進一步規范公司分紅行為，推動公司建立科學、持續、穩定的分紅機制，保護中小投資者合法權益，根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》以及《公司章程》的規定，公司結合經營管理實際情況,相應修改了《深圳瑞和建筑裝飾股份有限
公司分紅管理制度》有關條款。修改后的《分紅管理制度》于2021年10月30日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議，待股東大會審議通過后生效。
九、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》；
公司將于2021年11月17日（星期三）下午14時30分在深圳市羅湖區深南東路3027號瑞和大廈四樓會議室召開2021年第三次臨時股東大會。《關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》全文于2021年10月30日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司
董事會
二○二一年十月二十八日
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