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證券代碼：002418 證券簡稱：康盛股份 公告編號：2021-074 浙江康盛股份有限公司 關于提名非獨立董事候選人的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 浙江康盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事長兼總經理王亞駿先生的書面辭職報告。董事王亞駿先生因個人原因辭去董事兼總經理職務，辭職后未導致公司董事低于董事會法定人數，相關辭呈自送達董事會之日起生效。 鑒于公司董事職位空缺，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，經過 第五屆董事會提名委員會的審核，公司于 2021 年 11 月 2 日召開第五屆董事會第 二十二次會議，審議通過了《關于提名非獨立董事候選人的議案》。董事會同意聘任王允貴先生擔任公司第五屆董事會非獨立董事候選人（個人簡歷附后），任期自股東大會通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。該事項尚需提交公司2021 年第二次臨時股東大會審議。 公司獨立董事對本次提名第五屆董事會非獨立董事候選人相關事項發表了明確同意的獨立意見，具體內容詳見公司于同日在《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《獨立董事關于第五屆董事會第二十二次會議相關事項的事前認可和獨立意見》。 特此公告。 浙江康盛股份有限公司董事會 二〇二一年十一月三日 附件： 王允貴先生個人簡歷 王允貴，男，1967 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，南開大學經濟 學博士。曾任國家外匯管理局司長，中植企業集團有限公司常務副總裁，現任中植企業集團有限公司首席經濟學家、深圳市宇順電子股份有限公司董事。 王允貴先生未持有公司股份，在與公司 5%以上股東常州星河資本管理有限 公司同一實控人控制下的關聯企業中植企業集團有限公司任職，與公司控股股東、實際控制人、及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。王允貴先生不存在《公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司董事的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。